Ban điều tra tội phạm tài chính của đất nước – MASAK cho biết người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bị sập Sam Bankman-Fried cũng đang bị điều tra.
Các nhà chức trách ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thu giữ “tài sản đáng ngờ” liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và đang điều tra người sáng lập nền tảng Sam Bankman-Fried.
Một thông báo hôm thứ Tư từ Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính của đất nước, được gọi là MASAK, cho biết cơ quan này đã xin phép Văn phòng Công tố trưởng Istanbul để bắt đầu “một cuộc điều tra về nhiều tội ác trước đó và rửa các giá trị tài sản phát sinh từ tội phạm” và để “tịch thu tài sản khả nghi” theo quy định của pháp luật địa phương.
Sau khi một bài báo trên CoinDesk xem xét kỹ lưỡng sự ổn định tài chính của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried đã gây ra một loạt sự kiện mà đỉnh điểm là hồ sơ phá sản ở Hoa Kỳ, các cơ quan quản lý ở nhiều khu vực pháp lý nơi nền tảng này có sự hiện diện tại địa phương đã bắt đầu hành động, đáng chú ý nhất là ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính.
Kể từ ngày 14 tháng 11, MASAK cũng đã điều tra đơn vị địa phương của sàn giao dịch, FTX Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc điều tra đang diễn ra đã chỉ ra rằng niềm tin của khách hàng đã “không được bảo toàn đúng mức” bởi công ty sa sút và các nhà chức trách có “sự nghi ngờ mạnh mẽ về tội phạm” đã được thực hiện, đặc biệt là bởi Bankman-Fried, người “trực tiếp hoặc gián tiếp” kiểm soát các thực thể và cá nhân. thông báo cho biết FTX hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.
“Theo kết quả của đơn đề nghị nói trên của chúng tôi, một cuộc điều tra tư pháp đã được mở ra đối với các nghi phạm và biện pháp tịch thu đã được áp dụng đối với tài sản của các nghi phạm”, thông báo bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.