Dai stablecoin trị giá 500.000 đô la, bị đánh cắp vào năm ngoái, đang được gửi qua máy trộn khét tiếng.

Máy trộn tiền điện tử Tornado Cash một lần nữa cho thấy mình là mối liên hệ giữa các mã thông báo bị đánh cắp từ một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), vì PeckShield đã phát hiện 500.000 đô la Dai đang di chuyển qua các đường ống của nó.

Bộ trộn tiền điện tử là các giao thức che khuất điểm đến của các mã thông báo khiến chúng khó theo dõi hơn. Vào tháng 8 năm 2021, nền tảng gây quỹ tiền điện tử Dao Maker (không liên quan đến Maker DAO) đã bị tấn công dẫn đến mất 7 triệu đô la trong các stablecoin và ether khác nhau.

Ngay sau vụ hack năm 2021, dữ liệu trên chuỗi cho thấy số tiền đã được gửi đến hai ví. Một trong những ví đã gửi khoảng 3800 ether (6,2 triệu đô la) đến Tornado Cash. Ví còn lại, giữ số dư, vẫn không hoạt động cho đến ngày hôm nay theo dữ liệu trên chuỗi.

Đầu năm nay Tornado Cash đã được sử dụng để trộn 15 triệu đô la ether, bị đánh cắp từ Crypto.com có ​​trụ sở tại Singapore.

Mối liên hệ thường xuyên của Tornado Cash với các khoản tiền bị đánh cắp đã gây ra một cuộc tranh luận liệu nó có đồng lõa với việc rửa tiền hay không, với người sáng lập nói rằng giao thức này không được kiểm soát bởi bất kỳ thực thể nào và được thiết kế để không thể ngăn chặn.

Vào tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash cấm tất cả cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ tương tác với giao thức.

The post Tiền mặt từ năm 2021 của DAO Maker Crypto Hack được trộn lẫn thông qua Tornado Cash appeared first on Crypto Insider.

Nhiều vụ bắt giữ đã không được loại trừ bởi Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài khóa của Hà Lan

Một nhà phát triển 29 tuổi, bị nghi ngờ có liên quan đến giao thức Tornado Cash bị xử phạt, đã bị bắt ở Amsterdam vào thứ Sáu, theo thông cáo của Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD).

FIOD đã bắt đầu điều tra vào tháng 6, nhiều vụ bắt giữ vẫn chưa được loại trừ.

Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố viên chỉ đạo về hành vi gian lận nghiêm trọng, tội phạm môi trường và tịch thu tài sản.

Vào thứ Hai, Tornado Cash đã được Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt OFAC.

The post Nhà phát triển tiền mặt bị nghi ngờ là Tornado của Hà Lan bị bắt giữ appeared first on Crypto Insider.

Hơn 5.505 ether được kết nối với địa chỉ của người khai thác Ronin dường như đang di chuyển thông qua trao đổi quyền riêng tư Tornado Cash, dữ liệu blockchain cho thấy.

Các địa chỉ được kết nối với khai thác 625 triệu đô la của Ronin Bridge cho thấy số ether trị giá lên tới 10 triệu đô la đã được di chuyển vào giờ sáng Châu Á vào thứ Tư, theo dữ liệu blockchain.

Một địa chỉ đã được người khai thác Ronin tài trợ sáng nay với giá 5.505 ether, với số tiền đến từ một ví khác được tài trợ trực tiếp bởi địa chỉ người khai thác chính, dữ liệu blockchain cho thấy.

Bắt đầu từ vài giờ sáng ngày thứ Tư, địa chỉ đã gửi ether theo lô 100 đến Tornado, một sàn giao dịch về quyền riêng tư trên chuỗi. Hơn 55 giao dịch đã được thực hiện, dữ liệu cho thấy.

Ví chỉ chứa 3,4 ether – trị giá hơn 7.000 đô la – tại thời điểm viết bài, cho thấy hầu hết các khoản tiền đã được chuyển sang Tornado và được bán.

Tornado nâng cao tính bảo mật của các giao dịch bằng cách phá vỡ liên kết trực tuyến giữa nguồn và địa chỉ đích. Điều này cho phép những kẻ khai thác và tin tặc che giấu địa chỉ của họ trong khi rút tiền thu được bất hợp pháp.

Các động thái hôm thứ Tư theo sau việc bán mạnh mẽ ether bị đánh cắp vào đầu tháng 4, khi những kẻ khai thác chuyển tới 21.000 ether qua một số giao dịch đến Tornado. Kho tài sản được định giá hơn 65 triệu đô la vào thời điểm đó.

Ronin Network đã bị ảnh hưởng bởi khoản khai thác 625 triệu đô la vào tháng 3, ảnh hưởng đến các nút xác thực Ronin cho Sky Mavis, nhà phát hành trò chơi Axie Infinity nổi tiếng và Axie DAO. Ronin cho biết trong một bài đăng trên blog vào thời điểm đó, giải thích về việc khai thác.

Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã gắn địa chỉ của kẻ khai thác với nhóm “Lazarus” khét tiếng của Triều Tiên. CoinDesk đã xác nhận một cách độc lập các địa chỉ bị xử phạt có liên quan đến những kẻ khai thác Ronin, như đã báo cáo.

The post Gần 5.505 Ether, hoặc 10 triệu đô la trong số 625 triệu đô la khai thác Ronin đang di chuyển appeared first on Crypto Insider.

Việc phong tỏa chỉ áp dụng cho giao diện người dùng Tornado Cash, không phải hợp đồng thông minh cơ bản, một trong những người sáng lập giao thức sau đó đã tweet.

Trong một động thái làm dấy lên quan điểm về quyền riêng tư tiền điện tử, Tornado Cash cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang sử dụng một công cụ do công ty tuân thủ Chainalysis phát triển để chặn các ví tiền điện tử bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ xử phạt.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa chỉ áp dụng cho ứng dụng phi tập trung hướng tới người dùng (dapp), không phải hợp đồng thông minh cơ bản, một trong những người sáng lập giao thức sau đó đã tweet.

Máy trộn tiền, tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư tài chính của mọi người, thường được sử dụng để làm mờ dấu vết của tiền điện tử thu được thông qua các vụ hack.

Người sáng lập giao thức trước đây đã nói rằng về mặt kỹ thuật là “không thể” thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các giao thức phi tập trung như Tornado Cash. “Chúng tôi không thể làm được gì nhiều”, anh ấy nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Ba.

Tuy nhiên, một nửa biện pháp hạn chế quyền truy cập giao diện người dùng không phải là mới.

Một cựu đại lý của DEA đã nói với CoinDesk vào tháng 1 rằng Tornado Cash tuân thủ danh sách các ví tiền điện tử bị xử phạt của OFAC. Thông báo hôm thứ Sáu sau tin tức hôm thứ Năm rằng các tin tặc Triều Tiên bị chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc đứng sau vụ khai thác trị giá 625 triệu đô la từ chuỗi khối Ronin của Axie Infinity.

Các tin tặc Ronin “cho đến nay đã gửi ETH trị giá 80,3 triệu đô la thông qua Tornado Cash”, công ty truy tìm Elliptic viết hôm thứ Năm.

“Thực tế là Tornado Cash không cho phép truy cập vào ứng dụng của mình để tuân thủ các quy định không nhất thiết có nghĩa là giao thức và hợp đồng thông minh không có sẵn cho các tổ chức bị trừng phạt”, Tal Be’ery, giám đốc công nghệ của ví tiền điện tử ZenGo, nói với CoinDesk trong một tin nhắn trực tiếp.

OFAC là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế để hỗ trợ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Nó duy trì một danh sách các ví tiền điện tử gắn liền với các cá nhân và tổ chức bị xử phạt.

Dự đoán của Chainalysis về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt là một hợp đồng thông minh miễn phí quét các ví tiền điện tử bị các chính phủ khác nhau trừng phạt. Công cụ sàng lọc các biện pháp trừng phạt đã được đưa ra vào tháng 3 trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

“Bây giờ là lúc ngành công nghiệp chứng minh rằng sự minh bạch vốn có của blockchain làm cho tiền điện tử trở thành một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ việc trốn tránh các lệnh trừng phạt”, Giám đốc điều hành Chainalysis, Michael Gronager, cho biết vào thời điểm đó, nói thêm:

“Với dự đoán về các lệnh trừng phạt đang diễn ra, chúng tôi đã ưu tiên phát triển các công cụ này để tất cả những người tham gia thị trường tiền điện tử có những gì họ cần để khai thác sự minh bạch này và tiến hành sàng lọc các biện pháp trừng phạt cơ bản miễn phí.”

The post Tornado Cash bổ sung Công cụ Chainalysis để chặn các ví bị phạt OFAC khỏi Dapp appeared first on Crypto Insider.

Kho tài sản trị giá hơn 65 triệu đô la vào thời điểm viết bài.

Tổ chức đứng sau vụ khai thác 655 triệu đô la chưa từng có của Ronin vào tháng 3 rõ ràng đã chuyển hàng chục triệu ether (ETH) bị đánh cắp thông qua giao thức bảo mật Tornado Cash trong tuần qua, dữ liệu blockchain từ các địa chỉ được kết nối với trình khai thác cho thấy.

Hoạt động trong tuần qua từ địa chỉ chính của kẻ khai thác – được gắn thẻ Ronin Bridge Exploiter trên dịch vụ theo dõi Etherscan – rõ ràng cho thấy rằng hơn 21.000 ether đã được chuyển trong một số giao dịch sang các ví khác nhau.

Dữ liệu cho thấy những khoản tiền này sau đó đã được chuyển sang trao đổi quyền riêng tư Tornado Cash. Kẻ khai thác dường như đã thực hiện một số giao dịch 100 ether mỗi ví từ tất cả các ví đó, dữ liệu cho thấy.

Việc chuyển tiền sang Tornado Cash đã được thực hiện với số tiền là 100 ether, như ví này cho thấy. (Etherscan)

Các khoản tiền được chuyển đến Tornado Cash có giá trị lên tới 65 triệu đô la theo giá hiện tại.

Tornado nâng cao tính bảo mật của các giao dịch bằng cách phá vỡ liên kết trực tuyến giữa nguồn và địa chỉ đích. Điều này cho phép những kẻ khai thác và tin tặc che giấu địa chỉ của họ trong khi rút tiền thu được bất hợp pháp.

Số tiền chuyển ra khỏi ví chính dao động từ 1.000 ether đến 3.202 ether vào sáng nay, mức cao nhất cho đến nay.

Một số ví, chẳng hạn như 0xdf225C84A0eAEAaAC20E6C1d369e94EE13B9dF2A, đã nhận thấy nhiều khoản tiền gửi ether từ người khai thác. Những người khác như 0x429a66e7bD829F9453CEE5239Bfeaf5657A11A3e chỉ thấy một khoản tiền gửi.

Ví chính tiếp tục chứa 151.055 ether, trị giá 461 triệu đô la theo giá hiện tại, tại thời điểm viết bài.

Ronin Network đã bị ảnh hưởng bởi khoản khai thác 625 triệu đô la vào tháng 3, ảnh hưởng đến các nút xác thực Ronin cho Sky Mavis, nhà phát hành trò chơi Axie Infinity nổi tiếng và Axie DAO.

Ronin cho biết kẻ tấn công “đã sử dụng các khóa riêng bị tấn công để thực hiện việc rút tiền giả” từ cầu Ronin qua hai giao dịch, như đã thấy trên Etherscan, Ronin cho biết trong một bài đăng blog trên Substack.

The post Ronin Exploiter đã chuyển 21.000 Ether thành Tornado Cash trong tuần trước appeared first on Crypto Insider.