Elmaani đã nhận tội vào tháng 4 năm 2023, đồng ý rằng anh ta đã gây ra khoản lỗ thuế hơn 5,5 triệu USD.

Amir Bruno Elmaani, hay còn gọi là “Bruno Brock”, người sáng lập giao thức blockchain Oyster Pearl, đã bị kết án 4 năm tù vì vi phạm thuế, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố hôm thứ Ba.

Elmaani, 31 tuổi, ở Martinsburg, Tây Virginia, cũng bị kết án một năm tù treo có giám sát và phải bồi thường 5,5 triệu USD, số tiền thất thoát thuế ước tính. Elmaani đã nhận tội vào tháng 4 năm 2023. Ban đầu, anh ta bị Sở Thuế vụ (IRS) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội riêng vào năm 2020 với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa.

Theo DOJ, Elmaani đã sử dụng một máy trộn tiền xu để che giấu đích đến thực sự của tiền điện tử trên blockchain trước khi chuyển tiền cho các thành viên gia đình, bạn bè và sau đó cho chính anh ta, theo DOJ.

Nguồn gốc của vụ việc bắt nguồn từ năm 2017 khi Elmaani kiếm được “hàng triệu đô la” từ đợt chào bán tiền xu ban đầu bằng tiền điện tử ngọc trai (PRL), nhưng thay vì báo cáo thu nhập từ việc bán hàng, anh ta đã làm giả tờ khai thuế của mình và sau đó sử dụng 10 triệu đô la vào tiền thu được để mua nhiều du thuyền (nơi anh ta cất giữ vàng miếng), bất động sản và sửa sang nhà cửa.

“Tôi đã tuyên bố trên các diễn đàn công khai rằng sau ICO, nguồn cung PRL sẽ không tăng và hợp đồng thông minh tạo ra PRL sẽ bị “khóa”, Elmaani thừa nhận trong thỏa thuận bào chữa, theo thông báo. “Trái ngược với những tuyên bố này, vào hoặc khoảng ngày 29 tháng 10 năm 2018, tôi đã sử dụng hợp đồng thông minh để tạo ra PRL mới mà không nói với bất kỳ ai, kể cả những người khác đã làm việc trong dự án Oyster Protocol.”

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Amir Elmaani đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng triệu đô la lợi nhuận từ tiền điện tử và anh ta cũng vi phạm niềm tin của các nhà đầu tư vào tiền điện tử mà anh ta thành lập”. các quy tắc và Văn phòng này sẽ không mệt mỏi trong việc truy tố những người không tuân thủ.”

The post 'Bruno Brock', Người sáng lập Oyster Pearl, nhận án tù 4 năm vì tội trốn thuế appeared first on Crypto Insider.

Các kế hoạch trốn thuế mới lấy cảm hứng từ OECD tiến xa hơn MiCA một bước nhưng vẫn chưa giải quyết được cách đối phó với các nhà cung cấp nước ngoài

Ủy ban Châu Âu có kế hoạch yêu cầu các công ty tiền điện tử báo cáo việc nắm giữ của người dùng cho cơ quan thuế, họ cho biết hôm thứ Năm – nhưng cơ quan của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết họ vẫn đang nghiên cứu cách thực thi các biện pháp đối với các nhà cung cấp ví hoặc sàn giao dịch bên ngoài khối.

Như CoinDesk đã báo cáo trước đây, các quy tắc thuế mới được đề xuất, được gọi là Chỉ thị thứ tám về Hợp tác Hành chính hoặc DAC8, tìm cách ngăn chặn hàng tỷ euro trốn tránh của những người đóng thuế cất giấu tiền điện tử ở nước ngoài.

“Ẩn danh có nghĩa là nhiều người dùng tài sản tiền điện tử kiếm được lợi nhuận đáng kể ngoài trong kiểm soát của cơ quan thuế quốc gia. Điều này là không thể chấp nhận được,” Cao ủy EU về thuế, Paolo Gentiloni, cho biết trong một tuyên bố.

Khi được hỏi làm thế nào EU sẽ thực thi các biện pháp đối với các công ty bên ngoài khối, Gentiloni nói với các phóng viên, “chúng tôi sẽ làm việc với điều đó. Ông nói: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là cư dân EU là mục tiêu của các biện pháp này,” ngay cả khi họ sử dụng các nhà cung cấp tiền điện tử từ nơi khác.

Các biện pháp của Gentiloni sẽ thúc đẩy Thị trường EU trong Quy định về tài sản tiền điện tử (MiCA), cho phép các công ty nước ngoài có được khách hàng EU bằng cách sử dụng một thủ tục gọi là chào mời ngược.

Kế hoạch thuế yêu cầu bất kỳ công ty nào có khách hàng ở EU phải đăng ký và báo cáo trong khối, nhưng có thể phải đối mặt với những thách thức về hậu cần trong lĩnh vực mà các công ty chủ yếu hoạt động trực tuyến và đôi khi tuyên bố không có trụ sở chính.

Các kế hoạch được quảng cáo rộng rãi, cũng sẽ áp dụng cho một số nhà cung cấp mã thông báo không thể thay thế (NFT), đã thu hút phản ứng ngay lập tức từ các nhà quan sát trong ngành.

Trong một tuyên bố, European Crypto Initiative nói về kế hoạch rằng họ “lo ngại rằng nó sẽ áp dụng cho nhiều tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ hơn” so với MiCA, mà nhóm vận động hành lang cho biết có nghĩa là “làm loãng khái niệm ban đầu của MiCA và có khả năng làm suy yếu ý tưởng của nó. hiệu ứng.”

Những người khác đã bình tĩnh hơn trước các kế hoạch, lưu ý rằng 38 quốc gia phát triển trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã phát triển các quy tắc để ngăn chặn việc trốn thuế trong các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, mà giờ đây họ muốn lan sang tiền điện tử .

“Việc trao đổi thông tin xuyên biên giới đã xảy ra trong thế giới thuế và các cơ quan chức năng rất muốn mở rộng phạm vi của các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu này sang các giao dịch tài sản tiền điện tử,” Danny Talwar, Trưởng phòng Thuế tại Koinly, nói với CoinDesk trong một tuyên bố.

Dea Markova, Giám đốc điều hành tại Forefront Advisors, nói với CoinDesk rằng kế hoạch này “nhằm chạm vào những người chơi toàn cầu, những người có thể đã tránh được nhu cầu xin giấy phép.”

Markova cho biết: “’Thuế tiền điện tử của EU’ không có trên thẻ,” Markova cho biết, với bất kỳ luật thuế nào cũng cần có sự nhất trí của 27 bộ trưởng tài chính, nhưng nói thêm rằng, về mặt chính trị, “rất khó để tranh luận rằng đề xuất này nên ít hơn mở rộng về phạm vi hoặc mức độ chi tiết hơn nó vốn có.”

Ủy ban tin rằng các kế hoạch mới của họ sẽ tạo ra tới 2,4 tỷ euro (2,5 tỷ đô la) cho kho bạc quốc gia bằng cách làm cho việc trốn thuế tiền điện tử trở nên khó khăn hơn. Bất kỳ kẽ hở nào đối với các nhà cung cấp nước ngoài đều có thể đồng nghĩa với việc thiếu thuế, khiến các công ty EU đã đăng ký gặp bất lợi.

The post EU yêu cầu các công ty tiền điện tử báo cáo chi tiết thuế cho chính quyền appeared first on Crypto Insider.