Luật sư của cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch nói rằng trát đòi hầu tòa từ Voyager là thiếu sót về mặt thủ tục, gây ra gánh nặng quá mức và có khả năng vi phạm quyền sửa đổi thứ năm của anh ta.

Trát đòi hầu tòa cho Sam Bankman-Fried được trao cho mẹ của anh ấy, Barbara Fried, chứ không phải bản thân Sam đang bị cố vấn pháp lý của anh ấy gọi là “thiếu sót về mặt thủ tục”.

Luật sư của Bankman-Fried đang lập luận rằng án lệ tại tòa án Hoa Kỳ cho rằng loại trát đòi hầu tòa cụ thể này phải được đích thân gửi cho cá nhân được nêu tên và không được giao cho người khác chăm sóc.

Luật sư của các chủ nợ của Voyager đang điều tra nỗ lực của FTX nhằm bảo lãnh cho công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital khi công ty này phá sản vào tháng 7 năm 2022.

Loại trát đòi hầu tòa cụ thể được đề cập được gọi là trát đòi hầu tòa theo Quy tắc 45, yêu cầu cá nhân được nêu tên xuất trình các tài liệu được chỉ định để kiểm tra và sao chép. Những loại trát hầu tòa này được sử dụng để mua hồ sơ và tài liệu được sử dụng trong các vụ kiện của tòa án.

“Để lại Trát đòi hầu tòa cho Barbara Fried không đáp ứng yêu cầu của Quy tắc đối với dịch vụ cá nhân đối với ông Bankman-Fried. Dịch vụ thay thế thường không được phép tống đạt trát đòi hầu tòa theo Quy tắc 45,” luật sư viết, trích dẫn tiền lệ trước đó từ một số trường hợp.

Luật sư của anh ấy cũng nói rằng trát đòi hầu tòa đặt gánh nặng quá mức lên Bankman-Fried vì nó chỉ cho anh ấy một ngày làm việc để xuất trình 49 tài liệu riêng biệt và thông báo trước bốn ngày để xuất hiện. Nó cũng được yêu cầu trước ngày cuối tuần dài của Ngày Tổng thống.

Việc tuân thủ trát đòi hầu tòa cũng có khả năng vi phạm các quyền của Tu chính án thứ năm của Bankman-Fried, vốn bảo vệ chống lại hành vi tự buộc tội.

Họ viết: “Mỗi tài liệu yêu cầu đều yêu cầu các tài liệu có thể liên quan đến Vụ án Hình sự, trong đó các khoản vay của Alameda và cho Alameda đang được đề cập. “Việc sản xuất được yêu cầu sẽ đòi hỏi phải xem xét một khối lượng lớn tài liệu và đưa ra đánh giá về khả năng phản hồi của chúng – một quá trình có thể được coi là cấu thành hành vi chứng thực buộc tội trong Vụ án hình sự.”

Các chủ nợ của Voyager sẽ trở lại tòa án ở New York vào ngày 22 tháng 2 cho một phiên điều trần khác.

The post Các luật sư của Sam Bankman-Fried chuyển sang trát đòi hầu tòa Squash Voyager appeared first on Crypto Insider.

Một thẩm phán cho biết các khoản phí có thể đợi cho đến khi vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại người sáng lập FTX kết thúc.

Vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị đình chỉ cho đến khi các cáo buộc liên quan do Bộ Tư pháp đưa ra được xử lý, một thẩm phán Hoa Kỳ cho biết trong phán quyết ngày 13 tháng 2.

Các công tố viên Hoa Kỳ tuần trước cho biết việc tạm dừng sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực, vì vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại Bankman-Fried có thể sẽ ảnh hưởng đến các vụ án dân sự chồng chéo. SEC cho biết Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng cho lối sống xa hoa của mình.

Vào thứ Ba, một vụ kiện dân sự khác do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra chống lại người sáng lập bị thất sủng cũng đã bị trì hoãn cho đến sau phiên tòa.

Vào tháng 12, Bankman-Fried đã bị bắt sau sự sụp đổ của FTX và đã không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự do DOJ đưa ra chống lại anh ta, bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

The post Vụ án của SEC chống lại Bankman-Fried bị hoãn chờ xét xử hình sự appeared first on Crypto Insider.

Cuộc điều tra sẽ điều tra mức độ rủi ro đối với tài sản của tổ chức từ thiện và liệu những người được ủy thác có tuân thủ nghĩa vụ của họ xung quanh việc bảo vệ các tài sản nói trên hay không.

Ủy ban từ thiện của Anh và xứ Wales đã bắt đầu điều tra Quỹ đầu tư mạo hiểm hiệu quả, một tổ chức từ thiện được hỗ trợ bởi Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản FTX.

Tổ chức từ thiện đã báo cáo sự phá sản của FTX là một “sự cố nghiêm trọng” vì số tiền đáng kể mà họ đã nhận được từ tổ chức từ thiện của sàn giao dịch.

Ủy ban cho biết hôm thứ Hai: “Không có dấu hiệu nào cho thấy những người được ủy thác đã làm sai trái vào thời điểm này. “Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với tài sản của tổ chức từ thiện và cuộc điều tra đã được mở ra để thiết lập sự thật và giúp đảm bảo những người được ủy thác bảo vệ tài sản của tổ chức từ thiện và đang điều hành tổ chức từ thiện phù hợp với nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.”

Ủy ban nói thêm rằng những người được ủy thác đang hợp tác đầy đủ và họ có thể mở rộng phạm vi điều tra của mình nếu các vấn đề pháp lý tiếp theo xuất hiện.

The post Tổ chức từ thiện được hỗ trợ bởi Sam Bankman-Fried bị điều tra appeared first on Crypto Insider.

Cổ phiếu được sở hữu – thông qua một công ty cổ phần – bởi Sam Bankman-Fried và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang.

Theo một tài liệu của tòa án, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 55 triệu cổ phiếu của Robinhood (HOOD) – thông qua một công ty cổ phần – bởi Sam Bankman-Fried và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang. Các cổ phiếu trị giá chỉ hơn 456 triệu đô la dựa trên giá đóng cửa của HOOD là 8,25 đô la vào thứ Sáu.

Cổ phiếu đã được giữ tại một tài khoản tại công ty môi giới ED&F Man có trụ sở tại Vương quốc Anh.

“Tài sản bị tịch thu cấu thành tài sản liên quan đến hành vi vi phạm” các tội như rửa tiền và lừa đảo qua đường dây đọc tài liệu của tòa án. Sam Bankman-Fried chính thức bị buộc tội với những tội danh đó và các tội danh khác vào ngày 13 tháng 12.

Về nguyên tắc, cổ phiếu Robinhood thuộc sở hữu của những người đồng sáng lập FTX là Bankman-Fried và Gary Wang thông qua công ty mẹ Emergent Fidelity Technologies của họ. FTX, hiện do John Ray III điều hành, đã yêu cầu một thẩm phán vào cuối tháng trước đóng băng cổ phiếu. Bankman-Fried đương nhiên phản đối động thái này, nói rằng, một phần, anh ta cần số cổ phiếu để giúp trả các khoản phí pháp lý của mình.

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đang trong quá trình thu giữ một số tài sản có khả năng liên quan đến FTX vào thứ Tư.

The post Cổ phiếu Robinhood trị giá gần 500 triệu đô la bị tịch thu trong trường hợp FTX appeared first on Crypto Insider.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Maxine Waters cho biết bà ‘ngạc nhiên’ và ‘thất vọng’ khi nghe tin SBF bị bắt.

Một phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX sẽ diễn ra như kế hoạch vào thứ Ba ngay cả khi không có cựu Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty Sam Bankman-Fried, người đã bị bắt giữ.

Bankman-Fried đã bị cảnh sát Bahamas bắt giữ vào cuối ngày thứ Hai. Ngay sau khi quốc đảo biết tin Hoa Kỳ đã buộc tội cựu CEO, được cho là gian lận và rửa tiền, họ đã bắt giữ anh ta, chờ yêu cầu dẫn độ.

Maxine Waters (D-Calif.), Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, cơ quan sẽ tổ chức phiên điều trần, cho biết bà “ngạc nhiên” khi nghe tin Bankman-Fried bị bắt và “thất vọng” vì vậy ông sẽ không tham dự phiên điều trần.

“Mặc dù ông Bankman-Fried phải chịu trách nhiệm, nhưng công chúng Mỹ xứng đáng được nghe trực tiếp từ ông Bankman-Fried về những hành động đã gây hại cho hơn một triệu người và lấy đi số tiền tiết kiệm cả đời của rất nhiều người. ” Waters nói.

Bankman-Fried, người đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông kể từ khi đế chế của mình sụp đổ mặc dù đang bị điều tra hình sự, đã đồng ý tham gia phiên điều trần vào ngày 9 tháng 12.

FTX, từng là con cưng của Phố Wall, Washington và giới truyền thông, đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, sau khi một bài báo trên CoinDesk tiết lộ rằng phần lớn bảng cân đối kế toán của công ty chị em Alameda Research được tạo thành từ các token FTT do FTX phát hành . Điều đó đã kích hoạt một ngân hàng rút tiền gửi, cuối cùng dẫn đến sự mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch.

The post Nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết Phiên điều trần FTX sẽ tiếp tục mà không có Sam Bankman-Fried appeared first on Crypto Insider.

Đơn kiện, được đệ trình tại Miami vào tháng trước, đã gọi FTX là “ngôi nhà của những lá bài, một kế hoạch Ponzi trong đó các thực thể FTX xáo trộn tiền của khách hàng giữa các thực thể liên kết mờ đục của họ”.

Một vụ kiện tập thể chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và một loạt các nhà quảng bá nổi tiếng được trả tiền cho sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại đã bị hủy bỏ.

Vào thứ Năm, các luật sư của nguyên đơn chính của vụ kiện, Edwin Garrison, đã đệ trình một thông báo tự nguyện về việc sa thải lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida.

Vụ kiện ban đầu, được đệ trình ở Miami, đã gọi FTX là “ngôi nhà của những lá bài, một kế hoạch Ponzi trong đó các thực thể FTX xáo trộn tiền của khách hàng giữa các thực thể liên kết không rõ ràng của họ”.

Theo thông báo hôm thứ Năm, không có bị cáo nào trong vụ án – bao gồm Bankman-Fried, tiền vệ Tom Brady của NFL, diễn viên hài Larry David, vận động viên quần vợt Naomi Osaka và đội Golden State Warriors của NBA – đã nhận được lệnh triệu tập hoặc lời phàn nàn.

Luật sư của Garrison, Adam Moskowitz, đã không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk về việc liệu vấn đề đã được giải quyết ngoài tòa án hay chưa.

Vụ kiện ban đầu kêu gọi bồi thường thiệt hại không xác định và xét xử bồi thẩm đoàn.

The post Vụ kiện tập thể chống lại những người quảng bá nổi tiếng của FTX và Sam Bankman-Fried bị hủy bỏ một cách lặng lẽ appeared first on Crypto Insider.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và Ngân hàng Thượng viện sẽ tổ chức các phiên điều trần về sự sụp đổ của FTX vào tuần tới.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện muốn Sam Bankman-Fried xuất hiện trực tiếp trước ủy ban vào tuần tới để thảo luận về sự sụp đổ của FTX và sẽ triệu tập anh ta nếu anh ta không tự nguyện xuất hiện, một lá thư từ các nhà lãnh đạo của nó cho biết hôm thứ Tư.

Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (D-Ohio) và Pat Toomey (R-Pa.), tương ứng là chủ tịch và thành viên cấp cao của ủy ban, đã viết một bức thư công khai cho Bankman-Fried, người đã từ chức khỏi sàn giao dịch vào cùng ngày nó nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái tháng. Ủy ban sẽ tổ chức một phiên điều trần vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 12, một ngày sau khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tổ chức phiên điều trần riêng về sàn giao dịch.

“Sự sụp đổ của FTX đã gây ra thiệt hại tài chính thực sự cho người tiêu dùng và các tác động đã lan sang các bộ phận khác của ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà lập pháp cho biết trong một tuyên bố được chuẩn bị trước”

Thông thường các nhân chứng xuất hiện một cách tự nguyện, các nhà lập pháp cho biết trong bức thư. Nếu Bankman-Fried không xác nhận sự tham gia của anh ấy vào thứ Năm, “Tôi sẵn sàng, cùng với Thành viên xếp hạng Pat Toomey, đưa ra trát đòi hầu tòa để buộc lời khai của bạn,” bức thư có chữ ký của Brown cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Maxine Waters cũng đã mời Bankman-Fried làm chứng, cho biết trong một tweet hôm thứ Tư rằng cô ấy cũng có thể tìm cách triệu tập anh ta nếu anh ta không tự nguyện xuất hiện.

Bankman-Fried đã có một cuộc gặp gỡ báo chí kể từ khi phá sản, nói chuyện với nhiều phóng viên. Anh ấy đã không đưa ra bất kỳ câu trả lời cụ thể nào về cách FTX xuất hiện để gửi hàng tỷ đô la tiền của khách hàng cho Alameda Research, một công ty khác do anh ấy thành lập và là chủ sở hữu đa số, nói rằng anh ấy không chắc điều đó đã xảy ra như thế nào và ngụ ý rằng những người khác chịu trách nhiệm cho các hoạt động của quỹ.

Anh ta hiện đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra, bao gồm cuộc điều tra của các công tố viên liên bang với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York, nơi đang điều tra xem liệu Bankman-Fried có thể đã cố gắng thao túng giá của TerraUSD và Luna hay không. sở hữu phong cách thời trang ấn tượng vào đầu năm nay, theo New York Times.

The post Ủy ban Thượng viện sẽ gửi trát đòi hầu tòa Sam Bankman-Fried của FTX nếu anh ta không tự nguyện làm chứng appeared first on Crypto Insider.

Ban điều tra tội phạm tài chính của đất nước – MASAK cho biết người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bị sập Sam Bankman-Fried cũng đang bị điều tra.

Các nhà chức trách ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thu giữ “tài sản đáng ngờ” liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và đang điều tra người sáng lập nền tảng Sam Bankman-Fried.

Một thông báo hôm thứ Tư từ Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính của đất nước, được gọi là MASAK, cho biết cơ quan này đã xin phép Văn phòng Công tố trưởng Istanbul để bắt đầu “một cuộc điều tra về nhiều tội ác trước đó và rửa các giá trị tài sản phát sinh từ tội phạm” và để “tịch thu tài sản khả nghi” theo quy định của pháp luật địa phương.

Sau khi một bài báo trên CoinDesk xem xét kỹ lưỡng sự ổn định tài chính của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried đã gây ra một loạt sự kiện mà đỉnh điểm là hồ sơ phá sản ở Hoa Kỳ, các cơ quan quản lý ở nhiều khu vực pháp lý nơi nền tảng này có sự hiện diện tại địa phương đã bắt đầu hành động, đáng chú ý nhất là ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính.

Kể từ ngày 14 tháng 11, MASAK cũng đã điều tra đơn vị địa phương của sàn giao dịch, FTX Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc điều tra đang diễn ra đã chỉ ra rằng niềm tin của khách hàng đã “không được bảo toàn đúng mức” bởi công ty sa sút và các nhà chức trách có “sự nghi ngờ mạnh mẽ về tội phạm” đã được thực hiện, đặc biệt là bởi Bankman-Fried, người “trực tiếp hoặc gián tiếp” kiểm soát các thực thể và cá nhân. thông báo cho biết FTX hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Theo kết quả của đơn đề nghị nói trên của chúng tôi, một cuộc điều tra tư pháp đã được mở ra đối với các nghi phạm và biện pháp tịch thu đã được áp dụng đối với tài sản của các nghi phạm”, thông báo bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

The post Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh tịch thu tài sản FTX 'đáng ngờ' appeared first on Crypto Insider.

“Mọi người đã nói về anh ấy như thể anh ấy có năng lực siêu nhiên và có một triệu đô la,” Musk nói về Bankman-Fried hiện đang bị thất sủng. “Và đó không phải ấn tượng của tôi.”

Elon Musk đã không lãng phí thời gian để nhảy vào cuộc xung đột trên Twitter sau khi một vụ hack đối với công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản FTX đã rút sạch hàng trăm triệu đô la từ ví do công ty kiểm soát.

Chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công rõ ràng bắt đầu vào đêm thứ Sáu, Musk đã tweet “Cuộc khủng hoảng / cuộc lục soát FTX đang được theo dõi trong thời gian thực trên Twitter.” Anh ấy cũng đã trả lời một bài đăng của doanh nhân tiền điện tử Sam Altman với một meme gay gắt về cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried.

Khoảng 2:30 sáng theo giờ EST vào sáng thứ Bảy, Musk tham gia Twitter Space với hơn 60.000 người nghe để thảo luận về vụ hack FTX và chia sẻ suy nghĩ của mình về Bankman-Fried.

“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ấy,” Musk nói. “Nhưng sau đó tôi có rất nhiều người nói với tôi rằng anh ấy có số tiền khổng lồ mà anh ấy muốn đầu tư vào thương vụ Twitter. Và tôi đã nói chuyện với anh ấy trong khoảng nửa giờ. Giống như là, anh chàng này thật là nhảm nhí – đó là ấn tượng của tôi. ”

“Sau đó, tất cả mọi người, kể cả các ngân hàng đầu tư lớn – mọi người đều nói về anh ta như thể anh ta đang đi trên mặt nước và có một triệu đô la. Và đó không phải ấn tượng của tôi… anh chàng đó chỉ là – có điều gì đó không ổn, và anh ta không có vốn, và anh ta sẽ không vượt qua được. Đó là dự đoán của tôi, ”Musk nói thêm.

Musk cũng nói với người nghe rằng họ nên giữ tiền điện tử của mình trong ví lạnh, không phải trong sàn giao dịch.

“Tôi sẽ khẳng định lại rằng, nếu bạn có tiền điện tử, bạn nên có nó trong một ví lạnh có thể truy cập trực tiếp. Không phải trong một cuộc trao đổi, ”Musk nói. “Điều đó sẽ là khôn ngoan.”

Sự sụp đổ ngoạn mục của FTX – cho đến tuần này, một trong những sàn giao dịch lớn nhất và dường như được quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới – đã không khiến Musk từ bỏ tiền điện tử nói chung.

“Tôi nghĩ rằng có thể có tương lai cho Bitcoin, Ethereum và DOGE. Tôi thực sự không thể nói chuyện với những người khác. Nhưng nếu bạn có một trong ba thứ đó trong ví lạnh và ra khỏi sàn giao dịch, tôi nghĩ rằng dự đoán của tôi là nó hoạt động tốt ”, anh ấy nói.

The post Elon Musk tiết lộ cuộc nói chuyện với Sam Bankman-Fried appeared first on Crypto Insider.

Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried cho biết đề nghị của công ty ông sẽ trả lại cho khách hàng của Voyager 100% số tài sản còn lại, trong khi các luật sư của Voyager lập luận rằng điều đó chỉ có lợi cho FTX.

Các luật sư đại diện cho công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Voyager Digital đã phản hồi đề xuất của FTX về việc cung cấp thanh khoản sớm cho khách hàng của Voyager bằng cách gọi đó là “giá thầu thấp được ví như một cuộc giải cứu hiệp sĩ trắng” chỉ có lợi cho FTX.

Trong đơn gửi lên tòa án, các luật sư của Voyager cho biết kế hoạch này “chuyển giá trị đáng kể cho AlamedaFTX và loại bỏ hoàn toàn giá trị của các tài sản mà AlamedaFTX không quan tâm”.

Theo kế hoạch của FTX, lần đầu tiên được đề xuất vào cuối tuần trước, những khách hàng quan tâm đến Voyager sẽ có thể nhận trước đơn yêu cầu phá sản của họ.

Họ có thể sử dụng điều này để mua thêm tài sản kỹ thuật số trên FTX hoặc rút tiền mặt.

Trong một tweet, Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried nói rằng điều này sẽ cung cấp cho khách hàng của Voyager khả năng tiếp cận các tài sản mà nếu không sẽ bị khóa trong một thời gian quan trọng khi vụ việc được chuyển đến tòa án phá sản.

“Để làm rõ: Đề nghị của chúng tôi sẽ trả lại cho khách hàng của Voyager 100% số tài sản còn lại mà Voyager có, bao gồm cả các yêu cầu về bất kỳ thứ gì được phục hồi trong tương lai”, Bankman-Fried đã tweet.

Các luật sư của Voyager, trong đơn đăng ký, đã viết, “Tuy nhiên, có vẻ như rõ ràng rằng Đề xuất của AlamedaFTX, được đưa ra trái với Quy trình đấu thầu được đề xuất, được thiết kế để tạo ra sự công khai cho bản thân thay vì giá trị cho khách hàng của Voyager”.

“Về cơ bản, AlamedaFTX đề xuất thanh lý trong đó FTX đóng vai trò người thanh lý. “Giá trị hợp lý” của các khoản vay và tài sản tiền điện tử của Voyager phải được thương lượng với AlamedaFTX, ”các luật sư cho biết.

The post Voyager: ‘Trả lại cho khách hàng 100% số tài sản còn lại’ theo đề xuất của FTX appeared first on Crypto Insider.