Các nhà chức trách cho biết họ có bằng chứng cho thấy một người dùng Nexo đã chính thức bị tuyên bố là một nhà tài trợ khủng bố.

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang bị chính quyền Bulgaria điều tra vì nghi ngờ rửa tiền, vi phạm thuế, hoạt động ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính.

Văn phòng Công tố Bulgaria đang tiến hành một cuộc điều tra ở Sofia để “vô hiệu hóa hoạt động tội phạm” của Nexo, theo một bản dịch tự động của một tuyên bố được đưa ra trên Facebook hôm thứ Năm. Hơn 300 người tham gia vào chiến dịch.

“Những người tổ chức chính của kế hoạch này là công dân Bulgaria và hoạt động này được thực hiện chủ yếu từ lãnh thổ Bulgaria”, Bộ trưởng tư pháp Siika Mileva cho biết trong tuyên bố. “Bằng chứng thu thập được cho rằng một người sử dụng nền tảng và chuyển tiền điện tử đã chính thức bị tuyên bố là một người tài trợ cho khủng bố,” theo tuyên bố.

Trong một chủ đề trên Twitter, Nexo cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan có liên quan. Họ cho biết họ có các chính sách nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) và hiểu khách hàng của bạn (KYC), đồng thời ngụ ý rằng nó đang bị nhắm mục tiêu một cách không công bằng.

Người phát ngôn của Nexo cho biết trong một email gửi tới CoinDesk: “Có các cơ quan chức năng tại một trong các văn phòng của Nexo ở Bulgaria, như bạn biết, quốc gia tham nhũng nhất ở EU (Liên minh châu Âu)”. “Họ đang thực hiện các yêu cầu liên quan đến AML và thuế về một thực thể Bulgari của nhóm không phải đối mặt với khách hàng mà chỉ có các chức năng hỗ trợ văn phòng – bảng lương, hỗ trợ khách hàng, tuân thủ. Chúng tôi là một trong những thực thể nghiêm ngặt nhất liên quan đến KYC/ AML.”

Sau tin tức về cuộc điều tra, hơn 3 triệu đô la đã biến mất khỏi nền tảng của công ty. Đồng tiền bản địa của người cho vay đã giảm khoảng 7% xuống mức thấp nhất là 70 xu. Tại thời điểm viết bài, nó có giá chỉ dưới 73 xu

The post Người cho vay tiền điện tử Nexo được nhắm mục tiêu ở Bulgaria thăm dò về cáo buộc rửa tiền, vi phạm thuế appeared first on Crypto Insider.

Vauld tin rằng đề xuất mua lại mới nhất của người cho vay “sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất” cho các chủ nợ.

Người cho vay tiền điện tử Vauld đã từ chối đề xuất mua lại sửa đổi của Nexo và đang tìm cách chấm dứt các cuộc đàm phán giữa hai công ty, nói rằng thỏa thuận này “sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất” cho các chủ nợ.

“Chúng tôi đã tìm kiếm một thỏa thuận chung với Nexo để chấm dứt các thỏa thuận độc quyền hiện có và chúng tôi đang tiếp tục tham gia tích cực với các nhà quản lý quỹ trong danh sách rút gọn để phát triển một chiến lược khả thi phục vụ tốt nhất cho lợi ích của các chủ nợ,” Vauld cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Hai công ty đã bắt đầu đàm phán vào tháng 7 sau khi Vauld đình chỉ tất cả các khoản rút tiền, giao dịch và tiền gửi trên nền tảng của mình và nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ tại Singapore. Họ có đến ngày 20 tháng 1 để thực hiện một kế hoạch tái cơ cấu. Các cuộc đàm phán dường như đã kết thúc vào cuối năm ngoái, khi Vauld cho biết việc mua lại đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Nexo đã trả lời rằng họ không hủy bỏ thỏa thuận và đã thực hiện bước viết một bức thư ngỏ cho các chủ nợ của Vauld.

Nexo, cũng là một công ty cho vay tiền điện tử, cho biết họ vẫn muốn tiếp tục việc mua lại.

“Giữa tuần tới, Nexo sẽ tổ chức một phiên AMA (hỏi tôi bất cứ điều gì) trực tiếp để giải quyết tất cả các câu hỏi nổi bật về đề xuất của chúng tôi và chúng tôi kiên quyết về thực tế rằng đây là ưu đãi tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng của Vauld.” một phát ngôn viên của Nexo cho biết trong một email. “Chúng tôi cũng sẽ đưa ra một bức thư ngỏ khác về chủ đề này để đảm bảo tính minh bạch.”

Tính đến ngày 8 tháng 7 năm ngoái, Vauld nợ các chủ nợ 402 triệu đô la, 90% trong số đó đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân. Một tháng sau khi nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ, chính quyền Ấn Độ đã đóng băng tài sản trị giá 3,7 tỷ rupee (46,4 triệu USD).

The post Công ty cho vay tiền điện tử Vauld tìm cách chấm dứt thỏa thuận mua bán của Nexo sau khi từ chối đề nghị sửa đổi appeared first on Crypto Insider.

Nexo đề nghị mua một số tài sản từ đối thủ cạnh tranh Celsius cho vay để đảm bảo có thể đáp ứng các nghĩa vụ đối với khách hàng.

Nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo cho biết họ quan tâm đến việc mua một số tài sản nhất định từ đối thủ Celsius, đặc biệt là danh mục cho vay thế chấp.

Thông báo này được đưa ra để đáp lại quyết định đóng băng việc rút tiền và chuyển tiền của Celsius, với lý do điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Trong một bức thư gửi tới Celsius vào thứ Hai, Nexo đã đề nghị mua “về cơ bản một phần hoặc tất cả các tài sản đủ điều kiện còn lại … bao gồm phần lớn hoặc toàn bộ các khoản cho vay có thế chấp được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp tương ứng, cũng như tài sản thương hiệu và cơ sở dữ liệu khách hàng. ”

Nexo, có trụ sở tại Zug, Thụy Sĩ, đã công khai bức thư, không đề cập đến giá cả, trong một tweet.

Không giống như Celsius, báo cáo dòng tiền vào và ra của nền tảng hàng tuần, Nexo cung cấp kiểm tra thời gian thực đối với các tài sản lưu ký.

Trong cuộc kiểm toán gần đây, Nexo tiết lộ rằng họ có khoản nợ phải trả khách hàng là 6,2 tỷ USD. Họ nắm giữ tài sản vượt quá số tiền đó.

Giá mã thông báo Nexo giảm 22% trong 24 giờ qua trong bối cảnh bán tháo trên toàn thị trường. Mã thông báo CEL của Celsius đã mất hơn 50% giá trị sau thông báo của họ trước đó vào thứ Hai.

Celsius, có trụ sở chính tại New Jersey và có một công ty con ở London, đã không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm viết bài.

The post Nexo đề xuất việc mua Celsius khi nền tảng cho vay đối thủ tạm dừng việc rút tiền appeared first on Crypto Insider.