Cho đến nay, 24 nhà đầu tư đã tuyên bố họ đã nhận được số tiền 55.000 đô la.

Cảnh sát ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ đã bắt giữ hai người vì nghi ngờ điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hơn 1.400 nhà đầu tư với số tiền từ 6 đến 12 triệu đô la.

Vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 10 tháng 8 sau các cuộc đột kích ở Thane và Powai, hai khu vực thuộc khu vực Mumbai, Cánh Vi phạm Kinh tế (EOW) của Cảnh sát Thane cho biết.

Cảnh sát đã bắt giữ Ritesh Dilip Kumar Sikligar, bí danh Pancha và Mohan Patil, một đặc vụ đã dụ khách hàng từ khắp nơi trên đất nước tham gia vào kế hoạch này, một sĩ quan EOW đang điều tra vụ việc cho biết. Cánh Vi phạm Kinh tế bảo đảm quyền giám hộ Kumar, được cho là chủ mưu, và Patil cho đến ngày 20 tháng 8 để thẩm vấn. Cả hai đã ngồi tù kể từ đó.

“Tại tòa, trong khi đảm bảo quyền giám hộ, chúng tôi tuyên bố rằng dựa trên thông tin có sẵn hiện tại, vụ lừa đảo trị giá 6 crore (750.000 USD), nhưng chúng tôi ước tính số tiền lên đến 50 crore và dưới 100 crore”, công tố viên cho biết. “Một số khác biệt về số tiền liên quan đến mỗi trong số 1.400 hoặc lâu hơn các nhà đầu tư đã xuất hiện.” Một crore tương đương với 10 triệu.

Kế hoạch liên quan đến việc thu hút các nhà đầu tư với những hứa hẹn về tỷ suất sinh lợi lớn. Họ càng đầu tư nhiều thì tỷ suất sinh lợi càng cao. Các mã thông báo tiền điện tử được đặt tên là SMP và Magic 3x. Những thứ này không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào.

Cho đến nay, 24 nhà đầu tư cho biết họ đã mất tổng cộng 4,4 triệu rupee. Viên chức điều tra cho biết cảnh sát hy vọng con số sẽ tăng lên khi có nhiều người đến.

Kế hoạch liên quan đến việc thu hút các nhà đầu tư với những hứa hẹn về tỷ suất sinh lợi lớn. Họ càng đầu tư nhiều thì tỷ suất sinh lợi càng cao. Các mã thông báo tiền điện tử được đặt tên là SMP và Magic 3x. Những thứ này không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào.

“Thủ phạm sẽ dụ khách hàng, hứa hẹn với mức lãi suất từ ​​0,05% đến 1% mỗi ngày tùy thuộc vào số tiền đầu tư”, một cảnh sát cho biết. “Nếu 24.000 rupee được đầu tư, tỷ suất lợi nhuận là 0,05% mỗi ngày với lời hứa rằng trong vòng 20 tháng số tiền đó sẽ tăng gấp ba lần lên khoảng 72.000 rupee.”

The post Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ hai người bị nghi ngờ lừa đảo 1.400 nhà đầu tư trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu đô la appeared first on Crypto Insider.

Mister Tài chính Nirmala Sitharaman đã đưa ra bình luận của mình để trả lời một loạt câu hỏi bằng văn bản từ một thành viên quốc hội về luật tiền điện tử.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã nhắc lại lập trường của ngân hàng trung ương Ấn Độ (Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hoặc RBI) về việc cấm tiền điện tử trong hạ viện nhưng nói rằng không có luật nào khả thi nếu không có sự hợp tác quốc tế đáng kể.

Tuyên bố bằng văn bản là để trả lời năm câu hỏi bằng văn bản của Thirumaavalavan Thol, một thành viên của quốc hội. Các câu hỏi bao gồm liệu RBI có đưa ra bất kỳ thông báo nào hạn chế việc sử dụng tiền điện tử ở Ấn Độ trong 10 năm qua hay không và liệu chính phủ có bất kỳ kế hoạch nào để ban hành bất kỳ luật nào hạn chế việc sử dụng tiền điện tử ở Ấn Độ hay không.

Sitharaman cho biết “RBI có quan điểm rằng tiền điện tử nên bị cấm.” Lập trường của RBI về tiền điện tử vẫn không thay đổi trong một thời gian. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, T Rabi Shankar, phó thống đốc ngân hàng trung ương của Ấn Độ, nói rằng “cấm tiền điện tử có lẽ là lựa chọn khuyến khích nhất đối với Ấn Độ.”

“RBI đã khuyến nghị xây dựng khung pháp lý về lĩnh vực này. RBI có quan điểm rằng tiền điện tử nên bị cấm. Bộ trưởng tài chính cho biết: hợp tác quốc tế quan trọng về đánh giá rủi ro và lợi ích cũng như sự phát triển của các tiêu chuẩn và phân loại chung “.

Câu hỏi nằm trong số các truy vấn liên quan đến tiền điện tử đầu tiên tại quốc hội sau khi có báo cáo rằng RBI chịu trách nhiệm về một “lệnh cấm bóng” đối với tiền điện tử sau khi các bộ xử lý thanh toán cắt đứt các sàn giao dịch tiền điện tử. Câu hỏi có nội dung “liệu Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có ban hành các hướng dẫn, thông tư, hướng dẫn, cảnh báo, v.v. liên quan đến việc hạn chế phát hành, mua, bán, nắm giữ và lưu hành Tiền điện tử ở Ấn Độ trong mười năm qua hay không và nếu có, chi tiết về nó? ”

Ngoài thông tư đã biết vào ngày 6 tháng 4 năm 2018, cấm các thực thể được quy định của RBI kinh doanh tiền ảo (sau đó được Tòa án tối cao của Ấn Độ thiết lập), câu trả lời cho câu hỏi 1 không tiết lộ bất kỳ thông tư mới nào cấm sử dụng tiền điện tử.

Vào tháng 5, Ajay Seth, một quan chức chính phủ cấp cao, đã chỉ ra một quan điểm tương tự khi giải quyết các câu hỏi về việc Ấn Độ có thể cấm tiền điện tử bằng cách nói “bất cứ điều gì chúng tôi làm, ngay cả khi chúng tôi đi theo hình thức cực đoan, các quốc gia đã chọn cấm, họ có thể ‘không thành công trừ khi có sự đồng thuận toàn cầu. “

The post Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Echoes trả lời về lệnh cấm tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương, cho rằng sự hợp tác toàn cầu là bắt buộc appeared first on Crypto Insider.