Một tòa án liên bang ở New York trước đó đã kết án những người đồng sáng lập của công ty về thời gian quản chế và tiền phạt vì không tuân thủ luật liên bang.

Một nhân viên cấp cao tại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử ngoài nước BitMEX đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền liên bang của Hoa Kỳ, Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York thông báo hôm thứ Hai.

Gregory Dwyer, người trước đây từng là người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì “không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền” tại BitMEX. ”

Luật sư Hoa Kỳ trước đây đã bảo đảm các phán quyết chống lại ba người đồng sáng lập của công ty, Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed. Các công tố viên đã nói rằng việc thiếu các yêu cầu về khách hàng (KYC) tại BitMEX đã khiến công ty phát triển mạnh như một điểm nóng cho hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

“Lời thừa nhận của ngày hôm nay thể hiện rằng các nhân viên có thẩm quyền quản lý tại các sàn giao dịch tiền điện tử, không khác gì những người sáng lập của các sàn giao dịch đó, không thể cố ý coi thường các nghĩa vụ của họ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí.

Hai năm trước, CFTC, DOJ và FinCEN đã tố cáo BitMex bằng các cáo buộc dân sự và hình sự sau khi công ty này cho phép người dân Hoa Kỳ giao dịch các dẫn xuất tiền điện tử trên nền tảng của họ mà không cần đăng ký ở các tiểu bang hoặc có các hoạt động không đạt tiêu chuẩn của khách hàng (KYC). Mặc dù các cơ quan sau đó đã thanh toán với BitMEX với số tiền 100 triệu đô la vào mùa hè năm ngoái, các khoản phí đã dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo tại sàn giao dịch.

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, Dwyer đồng ý nộp phạt 150.000 đô la. Hình phạt tối đa cho tội ác của anh ta là năm năm tù.

The post Ban điều hành BitMEX nhận tội Vi phạm Đạo luật chống rửa tiền appeared first on Crypto Insider.

Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết giao dịch sẽ được lên lịch lại khi thị trường cải thiện.

Công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, hợp đồng tương lai tiền điện tử và sàn giao dịch BitMEX đã trì hoãn việc niêm yết mã thông báo BMEX dựa trên Ethereum vì điều kiện thị trường.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định hoãn việc niêm yết Mã thông báo BMEX trên sàn giao dịch giao ngay của chúng tôi,” nó cho biết. “Lý do khá đơn giản. Mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng niêm yết BMEX, nhưng điều kiện thị trường hiện tại không phải là lý tưởng và chúng tôi muốn niêm yết mã thông báo trong một môi trường mang lại cho nó cơ hội tốt nhất để thưởng cho bạn, những người nắm giữ nó. ”

Thị trường tiền điện tử đã bị đánh bại trong vài tháng qua trong bối cảnh rủi ro hệ thống từ bên trong lĩnh vực tiền điện tử và những lo ngại về lạm phát trong nền kinh tế toàn cầu. Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất tính theo giá trị thị trường, đã giảm hơn 70% so với mức cao nhất trong đời và tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 55% so với mức đỉnh vào giữa tháng 11.

BitMEX đã phân phối 1,5 triệu BMEX, mã thông báo gốc đầu tiên của nó, cho người dùng vào đầu năm nay khi nó tìm cách hồi sinh mối quan tâm bán lẻ trong một thị trường trao đổi tiền điện tử ngày càng cạnh tranh. Các mã thông báo được phân phối dựa trên hoạt động của người dùng trên sàn giao dịch, như đã báo cáo.

Các mã thông báo dựa trên Ethereum được khóa trong một hợp đồng giao dịch 5 năm và có nguồn cung cấp tối đa là 450 triệu. Chúng sẽ được sử dụng để thưởng cho người dùng BitMEX mới và hiện tại, đồng thời cho phép họ được giảm giá phí giao dịch.

Trong bài đăng hôm thứ Ba, BitMEX cho biết họ đã gửi “hàng triệu mã thông báo đến hàng trăm và hàng nghìn người dùng” và các mã thông báo này đã được đặt cọc để nhận chiết khấu phí, hoàn phí rút tiền và các đặc quyền khác.

BitMEX cho biết họ đang tiếp tục phân phối mã thông báo tới các nhà giao dịch và người dùng mới của mình. “Thêm thời gian để tích lũy; nhiều BMEX hơn để người dùng của chúng tôi kiếm được, ”sàn giao dịch cho biết.

Tuy nhiên, một số người dùng bày tỏ sự thất vọng của họ về quyết định trên Twitter.

The post BitMEX Trì hoãn danh sách BMEX vì 'Điều kiện Thị trường' appeared first on Crypto Insider.