Giám đốc điều hành Binance đã bị giam giữ tại Nigeria kể từ tháng 2.

Một phát ngôn viên của gia đình cho biết giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan đã bị một thẩm phán Nigeria từ chối tại ngoại.

Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử, đã bị giam giữ tại Nigeria kể từ tháng 2. Ông đã ở trong nhà tù Kuje khét tiếng cùng với những kẻ khủng bố như Boko Haram kể từ khi một nhân viên Binance khác là Nadeem Anjarwalla trốn thoát khỏi nhà tù vào tháng 3.

Ngoài Binance, Gambaryan bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền, mặc dù các cáo buộc về thuế sau đó đã được hủy bỏ.

Tòa án đã hoãn ra quyết định về việc tại ngoại vào tháng 9. Các luật sư của Gambaryan đã nộp đơn xin tại ngoại mới, với lý do tình trạng sức khỏe của ông đang xấu đi. Một luật sư, Mark Mordi, đã nói với tòa án vào tháng trước rằng giám đốc điều hành đã phải phẫu thuật kể từ ngày 18 tháng 7 và cần được hỗ trợ khẩn cấp mà hiện tại không thể cung cấp trong tù, Bloomberg đưa tin.

Trong thời gian ở tù, Gambaryan đã mắc bệnh sốt rét, viêm phổi và viêm amidan, đồng thời phải chịu đựng những biến chứng liên quan đến thoát vị đĩa đệm ở lưng, khiến anh phải ngồi xe lăn – mặc dù trong một đoạn video từ lần ra tòa cuối cùng, Gambaryan không có xe lăn, thay vào đó, anh phải vật lộn với một chiếc nạng.

“Thật hoàn toàn bất công khi từ chối một người trong tình trạng của Tigran cơ hội tìm kiếm sự trợ giúp y tế phù hợp và tôi chỉ cầu nguyện rằng khi anh ấy cuối cùng được thả ra, những tổn thương mà anh ấy đang phải chịu đựng sẽ không phải là vĩnh viễn”, vợ của Tigran, Yuki Gamabryan cho biết. “Tôi kiệt sức và vô cùng thất vọng, nhưng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do hợp pháp của chồng tôi”.

The post Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan bị từ chối tại ngoại ở Nigeria appeared first on Crypto Insider.

Nadeem Anjarwalla, người đã trốn thoát khỏi sự giam giữ của Nigeria vào tháng 3, có thể bị dẫn độ trở lại nước này trong tuần, một cơ quan truyền thông địa phương đưa tin trích dẫn các nguồn tin chính phủ.

Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người gần đây đã trốn thoát khỏi sự giam giữ của Nigeria, đã đến Kenya và phải đối mặt với việc dẫn độ, nhiều cơ quan truyền thông địa phương đưa tin.

Tờ Daily Post của Nigeria đưa tin tuần trước, dẫn các nguồn tin chính phủ, chính quyền Nigeria đã tìm thấy Anjarwalla ở Kenya và đang làm việc với chính quyền Kenya để đưa giám đốc điều hành này trở về nước. Tờ báo The Punch của Nigeria hôm thứ Hai đưa tin, trích dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên, rằng Anjarwalla có thể được đưa trở lại Nigeria trong vòng tuần thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL).

Anjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành khác của Binance, Tigran Gambaryan, vào tháng 2, khi chính quyền Nigeria cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử thao túng tỷ giá hối đoái địa phương, trốn thuế và rửa tiền.

Anjarwalla, một công dân mang hai quốc tịch Anh-Kenya, được cho là đã trốn khỏi đất nước vào tháng 3 bằng cách sử dụng hộ chiếu Kenya giấu kín. Gambaryan, vẫn ở Nigeria, đã không nhận tội rửa tiền trong phiên tòa hồi tháng Tư.

The post Giám đốc điều hành Binance trốn khỏi Nigeria đã được tìm thấy ở Kenya, đối mặt với việc dẫn độ appeared first on Crypto Insider.

Báo cáo cho biết Tigran Gambaryan đã bị tạm giam chờ xét xử.

Giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 2 cùng với một đồng nghiệp, đã không nhận tội rửa tiền tại tòa án cấp cao vào thứ Hai, theo báo chí địa phương đưa tin.

Theo báo cáo, Gambaryan đã bị tạm giam cho đến khi xét xử, trong khi có thể yêu cầu tại ngoại cho đến ngày 18 tháng 4.

Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance đã bị giam giữ tại nước này cùng với một giám đốc điều hành khác của công ty, Nadeem Anjarwalla, vào tháng 2 trong bối cảnh chính phủ Nigeria cáo buộc rằng Binance đã giúp xử lý các khoản tiền bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la và rằng họ đã thao túng tỷ giá hối đoái của đồng naira Nigeria.

Vào tháng 3, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và kể từ đó, hai giám đốc điều hành đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria cáo buộc chính phủ vi phạm nhân quyền.

Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Binance, Gambaryan và Anjarwalla trốn thuế, trong khi Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) đã cáo buộc các bên tương tự rửa tiền.

Bất chấp tuyên bố của Binance vào tuần trước kêu gọi Gambaryan không phải chịu trách nhiệm với công ty vì anh ta không có bất kỳ quyền quyết định nào, một thẩm phán Nigeria đã cho phép vụ kiện tiếp tục, báo cáo cho biết.

Thẩm phán Emeka Nwite được cho là đã lập luận rằng Gambaryan và Anjarwalla trước đây đã từng làm việc với các quan chức trong nước về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử và do đó có thể trở thành đại diện của công ty.

Gambaryan được cho là đã không nhận tội đối với 5 tội danh, trong đó có một cáo buộc rằng anh ta, Anjarwalla và Binance đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để “thương lượng trái phép tỷ giá hối đoái ở Nigeria và do đó bạn đã phạm tội trái với và bị trừng phạt theo mục 29(1) (C) của Đạo luật Ngoại hối (Giám sát và các điều khoản khác).

The post Giám đốc điều hành Binance bị bắt đã không nhận tội rửa tiền ở Nigeria appeared first on Crypto Insider.

Một tòa án Gibraltar đã ra lệnh cho Binance, Crypto.com, Bitstamp và Kraken đóng băng ví hoặc xác định chủ sở hữu được liên kết với công ty giao dịch tiền điện tử bị sập.

Một tòa án Gibraltar đã ra lệnh cho một số sàn giao dịch tiền điện tử hợp tác với những người thanh lý của nhà giao dịch tiền điện tử Globix, người đang tìm cách theo dõi 43 triệu đô la đã bị thất lạc, theo một báo cáo trên Financial Times.

Crypto.com, Bitstamp và Kraken đã được yêu cầu xác định chủ sở hữu của các ví bị nghi ngờ và Binance phải đóng băng chuyển khoản, báo cáo cho biết, trích dẫn lệnh của tòa án ngày 13 tháng 4 và nói chuyện với một nguồn tin quen thuộc với cuộc tìm kiếm.

Gibraltar đã tìm cách trở thành một trung tâm tiền điện tử, cung cấp các dịch vụ giao dịch tại chỗ cho sàn giao dịch Huobi và ZUBR, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ FTX.

Nhà giao dịch tiền điện tử đã ngừng nhận các khoản đầu tư vào tháng 6 trong bối cảnh thị trường tiền điện tử hỗn loạn và đã nộp đơn thanh lý vào tháng trước. Damian Carerras, chủ sở hữu và giám đốc của nó, đến từ Gibraltar, nói với FT rằng công ty đã cố gắng thu hồi tiền nhưng lại là nạn nhân của tội phạm mạng và trộm cắp.

The post Tòa án Gibraltar ra lệnh đóng băng ví tiền điện tử khi các nhà điều tra thăm dò công ty giao dịch Globix appeared first on Crypto Insider.

Ethereum đã triển khai nâng cấp Thượng Hải vào đầu ngày thứ Năm, mở giao dịch rút hơn 18 triệu ETH được đặt trong chuỗi khối kể từ cuối năm 2020.

Binance đã thông báo vào thứ Năm rằng những người dùng đặt cược ether (ETH) thông qua sàn giao dịch sẽ có thể đổi tiền bằng số BETH nắm giữ của họ trên cơ sở 1:1 bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, 08:00 theo giờ quốc tế phối hợp (UTC).

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Ethereum triển khai hard fork Shapella rất được mong đợi, còn được gọi là nâng cấp Thượng Hải, mở giao dịch rút hơn 18 triệu ETH được đặt trong chuỗi khối kể từ cuối năm 2020.

Binance cho biết yêu cầu rút tiền của người dùng sau khi được gửi sẽ không thể bị hủy và quá trình ban đầu có thể chậm, cần 15 ngày đến vài tuần để hoàn thành. Người dùng sẽ nhận được ether đã đổi trong ví giao ngay của họ và các mã thông báo BETH đang chờ xử lý bị khóa trong các yêu cầu rút ETH đang chờ xử lý sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng đặt cược. BETH là một mã thông báo được bao bọc do Binance phát hành, được chốt 1:1 vào ETH trên chuỗi khối Ethereum.

“Ngày phân phối dự kiến của ETH đã đổi sẽ được hiển thị trước khi người dùng xác nhận yêu cầu rút tiền của họ. Người dùng có thể tham khảo ngày phân phối ETH cập nhật nhất tại Lịch sử Staking,” Binance cho biết trong một thông báo chính thức.

Sàn giao dịch nói thêm rằng sẽ có một báo giá quy đổi hàng ngày cho mỗi người dùng, xem xét các giới hạn xử lý trên mạng Ethereum và nó có thể thay đổi.

The post Binance hỗ trợ rút tiền đặt cọc Ether từ ngày 19 tháng 4 appeared first on Crypto Insider.

Một số nhân viên và tình nguyện viên của Binance đã chia sẻ các mẹo về cách giả mạo tài liệu ngân hàng, làm sai lệch địa chỉ hoặc che giấu quốc gia xuất xứ để bảo đảm thẻ ghi nợ Binance, CNBC đưa tin, trích dẫn các phòng chat bằng tiếng Trung Quốc do Binance kiểm soát, có tin nhắn được dịch.

Một số nhân viên Binance và “tình nguyện viên” được đào tạo đang giúp người dùng ở Trung Quốc và các quốc gia khác trốn tránh các biện pháp kiểm soát Biết khách hàng của bạn (KYC) của Binance, CNBC đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các tin nhắn bằng tiếng Trung từ máy chủ Discord do Binance kiểm soát và nhóm Telegram.

Theo báo cáo, những người tham gia nhóm nhắn tin, được gọi là “Thiên thần”, chia sẻ các kỹ thuật như giả mạo tài liệu ngân hàng, làm sai lệch địa chỉ và che giấu quốc gia xuất xứ để cho phép người dùng vượt qua kiểm soát và lấy thẻ ghi nợ Binance.

Trung Quốc đã cấm trao đổi tiền điện tử vào năm 2017 và cấm hoàn toàn tiền điện tử vào năm 2021.

Người phát ngôn của Binance nói với CNBC rằng “Nhân viên Binance rõ ràng bị cấm đề xuất hoặc hỗ trợ người dùng lách luật và chính sách quy định tại địa phương của họ, đồng thời sẽ bị sa thải hoặc kiểm toán ngay lập tức nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách đó.”

The post Người dùng Binance ở Trung Quốc, ở những nơi khác, trốn tránh các biện pháp kiểm soát KYC với sự trợ giúp của 'Thiên thần': CNBC appeared first on Crypto Insider.

Một số người dùng trên Reddit đã báo cáo việc chuyển bitcoin sang Coinbase từ Binance đã bị chặn do lo ngại về các lệnh trừng phạt tiềm ẩn.

Một vấn đề kỹ thuật về phía Coinbase đã dẫn đến việc chuyển bitcoin nhất định từ Binance bị chặn.

Người dùng trên Reddit và Twitter đã báo cáo vào cuối ngày thứ Ba rằng các nỗ lực chuyển bitcoin từ Binance sang Coinbase đã gặp phải thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết việc chuyển tiền của họ đã bị chặn vì nó đến từ một “địa chỉ bị xử phạt của OFAC. ”

Người phát ngôn của Coinbase thừa nhận rằng đây là sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến gần 100 người và đã được khắc phục. Coinbase đã gửi cho những người dùng bị ảnh hưởng một email nói rằng khoản tiền gửi sẽ sớm được ghi có vào tài khoản của họ.

OFAC duy trì một danh sách dài các ví tiền điện tử và giao thức đã được phân loại là “công dân được chỉ định cụ thể” và bị xử phạt, nghĩa là các thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ không được phép tương tác với chúng.

Có thể hiểu rằng lỗi nhập dữ liệu có thể đã gây ra sự cố này.

Vào tháng 8 năm 2022, bộ trộn tiền điện tử Tornado Cash đã được thêm vào danh sách xử phạt. Tornado Cash đã nhiều lần được sử dụng để cố gắng che giấu các điểm đến của tiền điện tử bị tấn công, bao gồm cả Triều Tiên.

Coinbase hiện đang ủng hộ một vụ kiện để thử và buộc Kho bạc Hoa Kỳ đảo ngược quyết định của mình đối với Tornado Cash.

The post Lỗi Coinbase-OFAC ảnh hưởng tới gần 100 người đã được khắc phục appeared first on Crypto Insider.

Một nhóm gồm ba Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã gây áp lực lên sàn giao dịch tiền điện tử về những cáo buộc mà họ tìm cách hạn chế sự tuân thủ.

Một nhóm lưỡng đảng gồm ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Binance yêu cầu cung cấp chi tiết về các biện pháp kiểm soát rửa tiền của họ, cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử là “điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp”, theo Wall Street Journal.

Theo bức thư ngày 1 tháng 3 gửi Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao, nhóm đã yêu cầu thông tin chi tiết về bảng cân đối kế toán của công ty, các thủ tục nội bộ và bất kỳ thông tin liên lạc nào về những nỗ lực bị cáo buộc của Zhao nhằm hạn chế tuân thủ.

Bức thư, từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Ma), Chris Van Hollen (D-Md) và Roger Marshall (R-Ks) nói rằng Binance và các tổ chức liên quan “đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho bọn tội phạm và những kẻ trốn lệnh trừng phạt và che giấu thông tin tài chính cơ bản từ khách hàng và công chúng,” WSJ đưa tin.

Sàn giao dịch được cho là đang chuẩn bị sẵn sàng cho các khoản tiền phạt đáng kể cho hành vi trong quá khứ.

Người phát ngôn của Binance nói với CoinDesk rằng họ “luôn” trả lời các câu hỏi từ các khu vực pháp lý mà nó hoạt động, nhưng các cáo buộc được đề xuất trong thư là sai.

Người phát ngôn cho biết: “Rất nhiều thông tin sai lệch đã được lan truyền về công ty của chúng tôi và chúng tôi mong muốn sửa chữa hồ sơ này,” đồng thời cho biết thêm rằng Binance.com, tổ chức công ty, không hoạt động hoặc có khách hàng ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, công ty tiến hành hoạt động kinh doanh liên quan đến Hoa Kỳ thông qua công ty con Binance.US.

Đáp lại các Thượng nghị sĩ, công ty “sẽ cung cấp thông tin để giúp họ hiểu rõ hơn lý do tại sao chúng tôi vẫn là nền tảng đáng tin cậy nhất với người dùng trên toàn cầu,” người phát ngôn nói thêm.

The post Binance là 'điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp', tuyên bố của các thượng nghị sĩ: WSJ appeared first on Crypto Insider.

Binance và Cơ quan Thực thi Ma túy đã phá vỡ một đường dây chuyển tiền mặt được tạo ra từ việc bán ma túy ở Michigan đến Mexico thông qua stablecoin.

Các quan chức liên bang đã thu giữ gần 1,8 triệu đô la tiền điện tử từ sáu tài khoản Binance có liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy.

Một Tòa án Hoa Kỳ ở Đông Michigan đã đưa ra yêu cầu tịch thu dân sự đối với khoảng 1,8 triệu đô la tiền điện tử có giá trị ngày nay đã bị tịch thu vào tháng 5 năm 2022 như một phần của hoạt động nhằm phá vỡ đường ống dẫn tiền mặt chuyển tiền thu được từ việc bán ma túy sang Mexico thông qua stablecoin.

Hồ sơ tòa án và một nguồn tin nói rằng những người chuyển phát tiền mặt sẽ gửi tiền kiếm được từ buôn bán ma túy, sử dụng Binance để mua USDT cũng như bitcoin (BTC), sau đó gửi tiền điện tử đến một địa chỉ được chỉ định do một tổ chức tội phạm ở Mexico kiểm soát .

Sáu tài khoản Binance đã được nêu tên trong đơn kiện hình sự.

Một nguồn tin làm việc với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này cho biết mối quan hệ giữa Binance và DEA là “khá chặt chẽ”. Cá nhân này cho biết các quan chức của DEA và nhân viên Binance thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ thông tin tình báo, được sử dụng để hiệu chỉnh các chính sách chống rửa tiền của Binance và hỗ trợ các hoạt động của DEA.

Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của các tập đoàn Mexico nhằm sử dụng Binance như một phương tiện để rửa tiền.

Theo các báo cáo trước đó, các băng đảng Mexico đã sử dụng Binance từ đầu năm 2020. Vào năm 2021, một công dân Mexico tên là Carlos Fong Echavarria đã nhận tội buôn bán ma túy và rửa tiền khoảng 4,7 triệu đô la tiền điện tử.

The post Cơ quan thực thi ma túy Hoa Kỳ đã thu giữ 1,8 triệu đô la từ Binance vào năm 2022 appeared first on Crypto Insider.

Việc mua lại cho thấy Binance tái gia nhập thị trường Hàn Quốc, sau khi đóng cửa chi nhánh tại đó vào tháng 12 năm 2020 do mức sử dụng thấp.

Binance đã mua lại phần lớn cổ phần của sàn giao dịch tiền điện tử GOPAX của Hàn Quốc, theo báo cáo của Bloomberg vào thứ Sáu.

Việc mua lại chứng kiến ​​sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch tái gia nhập thị trường Hàn Quốc, sau khi đã đóng cửa chi nhánh tại đó vào tháng 12 năm 2020 do mức sử dụng thấp. Các điều khoản cho thỏa thuận không được tiết lộ.

Khoản đầu tư của Binance vào GOPAX đến từ Sáng kiến phục hồi ngành, do Binance dẫn đầu và cam kết tài trợ 1 tỷ USD vào tháng 11, để đối phó với hậu quả từ sự sụp đổ của FTX.

Công ty mẹ của GOPAX là Streami Inc, trong đó công ty mẹ của CoinDesk là Digital Currency Group (DCG) trở thành cổ đông lớn thứ hai vào năm 2021, là một trong những chủ nợ lớn nhất của công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Genesis, cũng là một công ty con của DCG.

Sau khi Genesis tạm dừng rút tiền vào tháng 11, GOPAX đã làm điều tương tự với sản phẩm lợi nhuận GoFi của mình.

Theo báo cáo của Bloomberg, vốn Binance được bơm vào công ty sẽ cho phép bắt đầu rút tiền và trả lãi.

The post Bloomberg: Binance tái gia nhập Hàn Quốc bằng cách mua phần lớn cổ phần trong sàn giao dịch tiền điện tử GOPAX appeared first on Crypto Insider.