Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã đệ đơn kiện cựu giám đốc của nền tảng cho vay thất bại, cáo buộc ông ta lừa dối các nhà đầu tư về tình hình của công ty.

Bộ trưởng tư pháp New York đã kiện Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của Celsius Network, vì đã lừa gạt hàng trăm nghìn nhà đầu tư bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về tình trạng của công ty để khuyến khích tiền tiếp tục đổ vào.

Bộ trưởng tư pháp Letitia James cho biết tiểu bang dự định cấm Mashinsky kinh doanh ở đó, ngoài việc tìm kiếm thiệt hại và bồi thường cho các nhà đầu tư bị hại, theo một tuyên bố hôm thứ Năm.

“Là cựu Giám đốc điều hành của Celsius, Alex Mashinsky hứa sẽ dẫn dắt các nhà đầu tư đến tự do tài chính nhưng lại dẫn họ đến con đường hủy hoại tài chính,” James nói trong tuyên bố.

Vụ kiện cáo buộc cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử đưa ra nhiều tuyên bố sai về số lượng người dùng Celsius, chiến lược tuyển dụng nhà đầu tư và bản chất của những gì họ đang đầu tư, tuyên bố rằng tiền của họ được chuyển đến các khoản đầu tư an toàn, ít rủi ro với doanh nghiệp đáng tin cậy. Vụ kiện cũng cáo buộc anh ta khẳng định không chính xác rằng Celsius an toàn hơn ngân hàng, mặc dù nó hoạt động mà không có các biện pháp bảo vệ theo quy định điển hình đi kèm với ngân hàng ở Hoa Kỳ.

Celsius đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”, trước khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 trong thời gian xảy ra sự cố tiền điện tử kéo dài năm 2022 làm “rung chuyển” ngành. Mashinsky, người đã từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 9, được cho là đã rút 10 triệu đô la từ Celsius vài tuần trước khi công ty tạm dừng rút tiền.

Vụ phá sản của người cho vay đang được xử lý tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York.

The post Cựu CEO của Celsius Mashinsky bị tiểu bang New York kiện vì lừa đảo các nhà đầu tư appeared first on Crypto Insider.

Cựu CEO Alex Mashinsky, cựu CSO Daniel Leon và CTO Nuke Goldstein đã rút bitcoin, ether, USDC và CEL nắm giữ khỏi tài khoản lưu ký của họ vào tháng 5, trước khi công ty tạm dừng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng.

Ba giám đốc điều hành hàng đầu của công ty cho vay tiền điện tử Celsius đã rút 56,12 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, ngay trước khi công ty đình chỉ việc rút tiền và nộp đơn phá sản, hồ sơ tòa án mới cho thấy.

Theo Báo cáo về các vấn đề tài chính được nộp vào cuối ngày thứ Tư, cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky, cựu CSO Daniel Leon và CTO Nuke Goldstein đã rút tiền phần lớn khỏi các tài khoản lưu ký dưới dạng bitcoin (BTC), ether (ETH), USDC (USDC) và Mã thông báo CEL (CEL).

Hơn một chục giám đốc điều hành khác, bao gồm Giám đốc Tuân thủ của công ty, Oren Blonstein, Giám đốc Rủi ro Rodney Sunada-Wong và Giám đốc điều hành mới Chris Ferraro đã không thực hiện bất kỳ khoản rút tiền đáng kể nào trong khoảng thời gian đó, theo tài liệu, một trong số nhiều người đã nộp đơn cho Tòa án Phá sản cho Quận phía Nam của New York.

Mashinsky đã rút khoảng 10 triệu đô la tiền điện tử vào tháng 5 năm 2022. Leon đã rút khoảng 7 triệu đô la (và thêm 4 triệu đô la CEL trị giá được coi là “tài sản thế chấp”) từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Goldstein đã rút khoảng 13 triệu đô la (và thêm 7,8 triệu đô la nữa của CEL cũng được ký hiệu là “tài sản thế chấp”).

Celsius đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 sau khi nó ngừng tất cả các hoạt động rút tiền của người dùng với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt” một tháng trước đó.

Các tài liệu hôm thứ Tư là sự phát triển mới nhất xung quanh công ty cho vay tiền điện tử bị cấm đoán khi trường hợp phá sản của nó nóng lên. Một giám định viên độc lập, được chỉ định bởi văn phòng Ủy ban Nhân dân Hoa Kỳ, hiện đang điều tra lý do tại sao Celsius sụp đổ và cách nó quản lý và lưu trữ tiền gửi của khách hàng.

Mashinsky và Leon đã từ chức người cho vay trong vòng hai tuần qua. Đầu tuần này, Financial Times đã báo cáo rằng Mashinsky đã rút 10 triệu đô la tiền điện tử trước khi Celsius đóng băng việc rút tiền.

Các thành viên chủ chốt trong ban quản lý của người cho vay đã nói về các kế hoạch tái cơ cấu mới liên quan đến việc chuyển nợ của công ty thành token và một trục tiềm năng để lưu ký tiền điện tử, theo các bản ghi âm bị rò rỉ trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, tòa án sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản của Celsius vào cuối tháng này.

Tòa án phá sản đã yêu cầu Celsius phải cập nhật Ủy ban Chủ nợ Không có Bảo đảm (UCC), đại diện cho tất cả các khách hàng mà Celsius nợ tài sản, về tình trạng tài chính và quản lý tiền mặt của họ một cách thường xuyên, theo một tài liệu khác của tòa án được đệ trình hôm thứ Tư.

Người cho vay phải tiết lộ ngân sách hàng tháng và số dư tiền mặt của mình, chi tiêu cho tiền lương, thuế và các số liệu khác nhau về hiệu suất hoạt động kinh doanh khai thác bitcoin của mình và bất kỳ thủ tục nào từ việc bán BTC do các cơ sở khai thác của công ty khai thác.

Công ty cũng phải xin phép UCC đối với bất kỳ “khoản thanh toán quan trọng nào cho nhà cung cấp” trên 50.000 đô la.

Phiên điều trần tiếp theo cho trường hợp phá sản được lên kế hoạch vào cuối tuần này, ngày 7 tháng 10 lúc 10 giờ sáng theo giờ E.T.

The post 3 giám đốc hàng đầu của Celsius đã rút 56 triệu đô la tiền điện tử trước khi phá sản appeared first on Crypto Insider.