Bằng hình thức đổi tiền nhân dân tệ sang tiền ảo, sau đó liên tục chuyển đổi từ loại tiền ảo này sang loại tiền khác, một bộ phận những người giàu có Trung Quốc đã đầu tư nhiều bất động sản tại Nhật Bản.
Theo quan điểm của chính phủ Trung Quốc, tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cao đối với hệ thống và trật tự tài chính, thậm chí đến an ninh quốc gia. Vì thế, vào tháng 9 năm nay, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ tiền ảo. Các cơ quan thuế quốc gia vì thế cũng đã tăng cường giám sát để ngăn chặn việc sử dụng tiền ảo để trốn thuế.
Tuy nhiên, gần đây khi Cục thuế vụ Tokyo tiến hành điều tra, đã phát hiện ra dòng tiền đáng nghi ngờ từ một công ty ở quận Taito, thủ đô Tokyo. Theo đó, ngoài việc hoạt động kinh doanh, công ty này còn có một tài khoản tiền ảo để chuyển đổi Bitcoin mà khách hàng Trung Quốc gửi sang thành yên Nhật và thu phí xử lý – Thông tin từ tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản.
Kể từ tháng 3 năm 2019, công ty này đã đổi Bitcoin với tổng trị giá lên tới 27 tỷ yên do 3 người Trung Quốc gửi thành tiền mặt. Ba người Trung Quốc đã sử dụng phần mềm liên lạc WeChat của Trung Quốc để đưa ra yêu cầu cho công ty này. Số tiền yên đã đổi được dùng để mua nhiều bất động sản ở Nhật dưới danh nghĩa là nhà đầu tư Trung Quốc. Các giao dịch này đều không được ghi lại trong sổ sách của công ty.
Nguồn tin cho biết, ba người Trung Quốc trên thị đóng vai trò trung gian, họ nhận tiền nhân dân tệ từ những người giàu có của Trung Quốc muốn đầu tư vào Nhật Bản, sau đó đổi những đồng Nhân dân tệ này thành Bitcoin rồi lại chuyển tiếp cho công ty ở Tokyo để đổi lấy bất động sản.
Dù giao dịch tiền ảo bị cấm, Trung Quốc hiện vẫn chiếm tỷ trọng giao dịch tiền ảo toàn cầu rất lớn. Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ đã phá một mạng lưới rửa tiền ảo trải rộng tại 23 tỉnh, khu vực và thành phố, với hơn 170 nhóm hoạt động, bắt giữ 1.100 người. Theo đó, những kẻ rửa tiền sẽ lấy tiền hoa hồng từ 1,5-5% của khách hàng để đổi tiền phi pháp sang tiền ảo, sau đó liên tục chuyển đổi từ loại tiền ảo này sang loại tiền khác để xóa dấu vết.
Tổng hợp và biên tập.