Hồ sơ cho biết, trước khi FTX nộp đơn xin phá sản, được gọi là Thời hạn ưu đãi, các bị cáo đã nhận được lợi ích từ việc rút tiền tạo thành chuyển khoản ưu đãi.
Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã kiện các nhân viên cũ của Salameda, một công ty được thành lập tại Hồng Kông liên kết với FTX mà họ cho rằng đã được kiểm soát bởi cựu Giám đốc điều hành của công ty, Sam Bankman-Fried, để thu hồi khoảng 157,3 triệu USD, theo hồ sơ tòa án vào cuối ngày thứ Năm. .
Hồ sơ cáo buộc Michael Burgess, Matthew Burgess, mẹ của họ là Lesley Burgess, Kevin Nguyễn, Darren Wong và hai công ty sở hữu hoặc kiểm soát một số công ty có tài khoản được đăng ký tại FTX.com và FTX US, và rút tài sản một cách gian lận trong những ngàytrước khi FTX phá sản.
Trong 90 ngày trước khi nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, được gọi là Thời kỳ ưu đãi, các bị cáo đã nhận được lợi ích từ việc rút tiền cấu thành chuyển khoản ưu đãi và “có thể tránh được theo Bộ luật Phá sản”, hồ sơ cho biết. Theo hồ sơ, các bị cáo đua nhau rút tài sản và lợi dụng mối quan hệ của họ với nhân viên FTX để đảm bảo họ sẽ được ưu tiên hơn các khách hàng khác.
Đây không phải là lần đầu tiên công ty phá sản FTX cố gắng thu hồi các khoản thanh toán từ các bên liên quan. Nó đã nhắm mục tiêu đến Bankman-Fried và các giám đốc điều hành của ông, cha mẹ của Bankman-Fried cũng như các tổ chức từ thiện và khoa học đời sống của FTX. Nó cũng đang cố gắng đòi lại các khoản thanh toán đã thực hiện cho Genesis Global Capital, thuộc sở hữu của Digital Money Group, công ty mẹ của CoinDesk, và cũng đã phá sản. Vào tháng 1, một luật sư phá sản cho biết FTX đã thu hồi được hơn 5 tỷ USD tài sản khác nhau. Vào tháng 6, nhóm phá sản cho biết công ty nợ khách hàng 8,7 tỷ USD.
Hồ sơ cũng cáo buộc, trích dẫn các tin nhắn trên ứng dụng liên lạc Slack, rằng Matthew Burgess đã tranh thủ các nhân viên FTX khác để “đẩy ra” một số yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý từ một trong các tài khoản sàn giao dịch FTX US của Michael Burgess trong khi trình bày sai tài khoản đó là tài khoản của anh ta.
Quá trình chuyển tiền được hoàn tất chỉ vài giờ trước khi FTX tạm dừng rút tiền vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Hơn 123 triệu USD trong tổng số 157,3 triệu USD (dựa trên giá ngày 31 tháng 8 năm 2023) đã được rút vào hoặc sau ngày 7 tháng 11.
Hồ sơ cho biết việc chuyển tiền được thực hiện “với mục đích cản trở, trì hoãn hoặc lừa gạt các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai của FTX US”.
Bankman-Fried hiện đang ở trong tù để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử, dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10. Hôm thứ Năm, tòa phúc thẩm đã bác bỏ nỗ lực xin ra khỏi tù của anh ta trước khi bắt đầu thủ tục tố tụng.