Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh đã ban hành thông báo theo luật s166 cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán vào cuối năm ngoái. Cuộc điều tra hiện đã kết thúc.
Theo hai người hiểu biết về vấn đề này, BCB Group, một bộ xử lý thanh toán liên kết các công ty tiền điện tử với hệ thống ngân hàng, là đối tượng của cuộc điều tra hiện đã kết thúc của cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh.
Cơ quan quản lý hành vi tài chính, hay FCA, đã ban hành cho BCB cái gọi là thông báo theo luật s166 vào cuối năm ngoái, những người này cho biết, những người này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì vấn đề này là riêng tư. Cuộc điều tra kể từ đó đã kết thúc theo cách mà một nguồn tin thân cận với BCB cho là tích cực đối với công ty. BCB đang trong quá trình đàm phán mang tính xây dựng với cơ quan quản lý về việc mở rộng giấy phép của mình, một người thứ ba cho biết thêm.
“BCB Group luôn áp dụng phương pháp tiếp cận tuân thủ trước tiên trong các hoạt động kinh doanh của mình và vẫn tiếp tục làm như vậy”, Oliver Tonkin, Giám đốc điều hành của BCB, cho biết trong các bình luận qua email. “Chúng tôi thường xuyên đối thoại cởi mở và minh bạch với tất cả các cơ quan quản lý của mình trên khắp các doanh nghiệp được cấp phép và theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi có uy tín tốt với tất cả họ. Mối quan hệ của chúng tôi với FCA vẫn tiếp tục tích cực và gần đây chúng tôi đã được bật đèn xanh để mở rộng phạm vi quản lý của mình tại Vương quốc Anh nếu chúng tôi muốn làm như vậy”, ông nói thêm.
FCA từ chối bình luận.
Các công ty thanh toán như BCB là những trung gian quan trọng trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là sau sự sụp đổ của một số ngân hàng thân thiện với tiền điện tử tại Hoa Kỳ vào năm ngoái. Họ cung cấp dịch vụ ngân hàng cho một số tổ chức lớn nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, bao gồm các sàn giao dịch như Bitstamp, Crypto.com, Gemini và Kraken.
Không rõ BCB phải đối mặt với loại yêu cầu nào. FCA có thể kích hoạt đánh giá theo s166 vì một số lý do. Có thể có những lo ngại về các yêu cầu quản lý của công ty và liệu công ty có tuân thủ các quy tắc cụ thể hay không. Cơ quan quản lý có thể lo ngại về các vấn đề sai phạm tiềm ẩn. Cơ quan giám sát cũng có thể lo ngại về các quy trình quản lý rủi ro và sự ổn định tài chính của công ty. Nếu FCA nghi ngờ có hành vi lạm dụng thị trường hoặc hành vi sai trái, họ cũng có thể tiến hành điều tra.
BCB không phải là trường hợp duy nhất, vì FCA ban hành khoảng 50 thông báo như vậy cho các công ty tại Vương quốc Anh mỗi năm.
Natasha Powell, cựu giám đốc tuân thủ tại BCB, gần đây đã từ chức, theo CoinDesk đưa tin. Cô sẽ gia nhập sàn giao dịch tiền điện tử Kraken với tư cách là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tại Vương quốc Anh vào tháng 11.
Powell vẫn sẽ giữ mối liên hệ với BCB và sẽ tiếp tục hỗ trợ tập đoàn với tư cách là giám đốc không điều hành của BCB Payments Ltd., doanh nghiệp thanh toán do Vương quốc Anh quản lý.
CoinDesk tiết lộ rằng bộ xử lý thanh toán gần đây đã nhận được đề nghị tiếp quản từ một nhà đầu tư không xác định vào tháng trước. Theo những người hiểu rõ vấn đề này, động thái mua lại này được khởi xướng bởi bên mua tiềm năng trong khi BCB đang tìm hiểu về vòng gọi vốn Series B.