Các nhà chức trách cho biết họ có bằng chứng cho thấy một người dùng Nexo đã chính thức bị tuyên bố là một nhà tài trợ khủng bố.
Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang bị chính quyền Bulgaria điều tra vì nghi ngờ rửa tiền, vi phạm thuế, hoạt động ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính.
Văn phòng Công tố Bulgaria đang tiến hành một cuộc điều tra ở Sofia để “vô hiệu hóa hoạt động tội phạm” của Nexo, theo một bản dịch tự động của một tuyên bố được đưa ra trên Facebook hôm thứ Năm. Hơn 300 người tham gia vào chiến dịch.
“Những người tổ chức chính của kế hoạch này là công dân Bulgaria và hoạt động này được thực hiện chủ yếu từ lãnh thổ Bulgaria”, Bộ trưởng tư pháp Siika Mileva cho biết trong tuyên bố. “Bằng chứng thu thập được cho rằng một người sử dụng nền tảng và chuyển tiền điện tử đã chính thức bị tuyên bố là một người tài trợ cho khủng bố,” theo tuyên bố.
Trong một chủ đề trên Twitter, Nexo cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan có liên quan. Họ cho biết họ có các chính sách nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) và hiểu khách hàng của bạn (KYC), đồng thời ngụ ý rằng nó đang bị nhắm mục tiêu một cách không công bằng.
Người phát ngôn của Nexo cho biết trong một email gửi tới CoinDesk: “Có các cơ quan chức năng tại một trong các văn phòng của Nexo ở Bulgaria, như bạn biết, quốc gia tham nhũng nhất ở EU (Liên minh châu Âu)”. “Họ đang thực hiện các yêu cầu liên quan đến AML và thuế về một thực thể Bulgari của nhóm không phải đối mặt với khách hàng mà chỉ có các chức năng hỗ trợ văn phòng – bảng lương, hỗ trợ khách hàng, tuân thủ. Chúng tôi là một trong những thực thể nghiêm ngặt nhất liên quan đến KYC/ AML.”
Sau tin tức về cuộc điều tra, hơn 3 triệu đô la đã biến mất khỏi nền tảng của công ty. Đồng tiền bản địa của người cho vay đã giảm khoảng 7% xuống mức thấp nhất là 70 xu. Tại thời điểm viết bài, nó có giá chỉ dưới 73 xu