Qredo đang đưa các API của mình vào việc thúc đẩy tuân thủ AML tiền điện tử trên toàn cầu.
Công ty công nghệ lưu ký và thanh toán tiền điện tử Qredo đã ngả mũ trước các giải pháp tuân thủ nhằm đưa tài sản kỹ thuật số phù hợp với hướng dẫn chống rửa tiền (AML) do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đưa ra.
FATF bao gồm các công ty xử lý các giao dịch tiền điện tử, được gọi là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), vào khoảng giữa năm 2019. Hướng dẫn yêu cầu các sàn giao dịch, bàn giao dịch và người giám sát phải chuyển thông tin nhận dạng cá nhân cùng với các giao dịch tiền điện tử qua một ngưỡng nhất định, được gọi là “Quy tắc du lịch”.
Qredo, đã huy động được 80 triệu đô la tài trợ vào đầu năm nay, tập trung vào khả năng tương tác với các giải pháp khác như TRISA, TRP, TRUST, Sygna, VerifyVASP và Notabene, công ty lưu ký cho biết, trong khi cũng có tùy chọn hoán đổi nguyên tử trong đó cả hai đối tác đều sử dụng Qredo cơ sở hạ tầng lưu ký đa bên tính toán (MPC).
Ben Whitby, người đứng đầu bộ phận tuân thủ của công ty cho biết, phương pháp Qredo cũng hữu ích theo cách nó kết hợp với một loạt các công cụ phân tích blockchain mà nhiều công ty đã quen thuộc. Điều này bao gồm những thứ như Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet và Crystal Blockchain.
Whitby cho biết hầu hết các công ty tiền điện tử mà Qredo nói chuyện đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để đào tạo nhân viên sử dụng các công cụ phân tích blockchain thuộc loại này hay cách khác và việc kết hợp các luồng công việc thương mại và tuân thủ với các API, điều này đặc biệt hữu ích. nếu cơ quan quản lý muốn thăm dò một giao dịch nhất định.
“Trong trường hợp có cuộc điều tra từ cơ quan thực thi, bạn có thể chứng minh hoàn toàn rằng một giao dịch đã được thực hiện đúng các bước kiểm tra; kiểm tra trừng phạt, gửi siêu dữ liệu và phản hồi từ người thụ hưởng, v.v. ”Whitby nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tất cả đều có ở đó, thay vì phải kéo các bản ghi và rất nhiều cuộc đối chiếu và đối chiếu chéo.”