Sam Ikkurty và Ravishankar Avadhanam bị cáo buộc sử dụng video YouTube để lừa khách hàng sẽ là những người đầu tư vào các quỹ tiền điện tử khác nhau.
Hai cư dân Hoa Kỳ đã bị buộc tội điều hành một kế hoạch tiền điện tử Ponzi bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư trong tổng số 44 triệu đô la.
Các quan chức của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cáo buộc Sam Ikkurty (còn được gọi là Sreenivas I Rao), ở Portland, Ore. Và Ravishankar Avadhanam ở Aurora, Ill., Cũng như một số tổ chức doanh nghiệp do các bị cáo kiểm soát, đã làm việc cùng nhau để thuyết phục nạn nhân của họ đầu tư vào “cái gọi là quỹ thu nhập đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.”
Các bị cáo cũng đã bị buộc tội điều hành một nhóm hàng hóa bất hợp pháp và không đăng ký làm Người điều hành nhóm hàng hóa với CFTC.
Bắt đầu từ năm 2017, Ikkurty và Avadhanam được cho là đã nói với các nhà đầu tư vào Ikkurty Capital, Rose City Income Fund và Seneca Ventures rằng cặp đôi này sẽ sử dụng tiền của họ để đầu tư vào các loại tiền điện tử khác nhau, hứa hẹn lợi nhuận rất cao – một số cao tới 62% hàng năm. Theo đơn khiếu nại, cặp đôi này đã quảng cáo thông qua một trang web cũng như các video được đăng trên YouTube.
Thay vào đó, CFTC cho biết, Ikkurty và Avadhanam đã gộp các quỹ của nhà đầu tư và “phân phối phần lớn số tiền đó dưới dạng lợi nhuận cho những người tham gia khác theo cách tương tự như kế hoạch Ponzi.”
Ngoài ra, CFTC cho biết Ikkurty và Avadhanam giữ 18 triệu đô la cho riêng mình, chuyển tiền cho “những người tham gia khác” và các tổ chức ngoài khơi dưới sự kiểm soát của họ.
Một tòa án liên bang ở Illinois đã ban hành lệnh cấm đóng băng các tài sản được đề cập, lưu giữ các tài liệu liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc và chỉ định người nhận tiền của nhà đầu tư.
CFTC đang tìm kiếm các biện pháp bồi thường, hành vi xấu, các hình phạt tiền tệ dân sự, các lệnh cấm và lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn đối với các vi phạm trong tương lai của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA).