Một tòa án liên bang ở New York trước đó đã kết án những người đồng sáng lập của công ty về thời gian quản chế và tiền phạt vì không tuân thủ luật liên bang.
Một nhân viên cấp cao tại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử ngoài nước BitMEX đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền liên bang của Hoa Kỳ, Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York thông báo hôm thứ Hai.
Gregory Dwyer, người trước đây từng là người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì “không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền” tại BitMEX. ”
Luật sư Hoa Kỳ trước đây đã bảo đảm các phán quyết chống lại ba người đồng sáng lập của công ty, Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed. Các công tố viên đã nói rằng việc thiếu các yêu cầu về khách hàng (KYC) tại BitMEX đã khiến công ty phát triển mạnh như một điểm nóng cho hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
“Lời thừa nhận của ngày hôm nay thể hiện rằng các nhân viên có thẩm quyền quản lý tại các sàn giao dịch tiền điện tử, không khác gì những người sáng lập của các sàn giao dịch đó, không thể cố ý coi thường các nghĩa vụ của họ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí.
Hai năm trước, CFTC, DOJ và FinCEN đã tố cáo BitMex bằng các cáo buộc dân sự và hình sự sau khi công ty này cho phép người dân Hoa Kỳ giao dịch các dẫn xuất tiền điện tử trên nền tảng của họ mà không cần đăng ký ở các tiểu bang hoặc có các hoạt động không đạt tiêu chuẩn của khách hàng (KYC). Mặc dù các cơ quan sau đó đã thanh toán với BitMEX với số tiền 100 triệu đô la vào mùa hè năm ngoái, các khoản phí đã dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo tại sàn giao dịch.
Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, Dwyer đồng ý nộp phạt 150.000 đô la. Hình phạt tối đa cho tội ác của anh ta là năm năm tù.