Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cho biết FTX đã trình bày sai động thái của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm tài sản của sàn giao dịch đang gặp khó khăn trước các vụ hack trong hồ sơ tòa án phá sản ở Hoa Kỳ.
Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đang bác bỏ cáo buộc của sàn giao dịch tiền điện tử bị sập FTX rằng quốc gia này đã chỉ đạo truy cập trái phép để chuyển tài sản ra khỏi nền tảng sau khi nó nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Hoa Kỳ.
Trong một thông báo hôm thứ Tư, cơ quan quản lý đã gọi các cáo buộc là “quá mức và không chính xác”, đồng thời cho biết họ đã tìm kiếm lệnh từ Tòa án Tối cao của đất nước để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của sàn giao dịch đang gặp khó khăn trước “những rủi ro liên quan đến việc hack và thỏa hiệp”.
Doanh nghiệp tiền điện tử bị sụp đổ của Sam Bankman-Fried, dưới sự lãnh đạo mới, đã khởi động thủ tục phá sản tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware. Ngay sau khi công ty nộp đơn xin phá sản theo chương 11 vào ngày 11 tháng 11, những người thanh lý do tòa án chỉ định ở Bahamas đã nộp đơn kiện theo chương 15 khác về thủ tục phá sản xuyên biên giới tại Tòa án New York.
FTX, trong một lần nộp đơn lên tòa án, đã yêu cầu tòa án cho phép chuyển hồ sơ theo chương 15 sang Delaware để tất cả các thủ tục tố tụng có thể diễn ra tại một địa điểm. Trong cùng một hồ sơ, FTX đã cáo buộc chính phủ Bahamian chỉ đạo truy cập trái phép vào các hệ thống của FTX để rút tài sản sau công ty.
Sau đó, Ủy ban Chứng khoán đã thông báo rằng họ đã ra lệnh chuyển nội dung trong ví tiền điện tử của FTX sang ví do chính phủ kiểm soát để bảo quản an toàn.
Vào thứ Ba, trong phiên tòa đầu tiên cho thủ tục tố tụng theo chương 11, các luật sư của FTX cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với các nhà thanh lý Bahamian để chuyển vụ kiện ở New York của họ sang Delaware. Trong khi công bố thỏa thuận, James Bromley, một đối tác trong Tập đoàn Tái cấu trúc và Tài chính của Sullivan & Cromwell, cho biết FTX có bằng chứng cho thấy “đã có sự di chuyển tài sản ra khỏi tài sản của các con nợ đến Bahamas.”
Tuyên bố của Ủy ban được đưa ra sau phiên điều trần và nói rằng “liên quan” đến việc FTX “chọn dựa vào tuyên bố của các cá nhân mà họ có (trong các hồ sơ khác) được mô tả là nguồn thông tin không đáng tin cậy và có khả năng “bị xâm phạm nghiêm trọng.”
Các tuyên bố của các quan chức FTX khác về việc sàn giao dịch bị “đánh cắp nghiêm trọng” và hệ thống của họ đã bị xâm phạm “củng cố hành động nhanh chóng của Ủy ban để bảo vệ các tài sản kỹ thuật số này.”