Một số nhân viên và tình nguyện viên của Binance đã chia sẻ các mẹo về cách giả mạo tài liệu ngân hàng, làm sai lệch địa chỉ hoặc che giấu quốc gia xuất xứ để bảo đảm thẻ ghi nợ Binance, CNBC đưa tin, trích dẫn các phòng chat bằng tiếng Trung Quốc do Binance kiểm soát, có tin nhắn được dịch.
Một số nhân viên Binance và “tình nguyện viên” được đào tạo đang giúp người dùng ở Trung Quốc và các quốc gia khác trốn tránh các biện pháp kiểm soát Biết khách hàng của bạn (KYC) của Binance, CNBC đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các tin nhắn bằng tiếng Trung từ máy chủ Discord do Binance kiểm soát và nhóm Telegram.
Theo báo cáo, những người tham gia nhóm nhắn tin, được gọi là “Thiên thần”, chia sẻ các kỹ thuật như giả mạo tài liệu ngân hàng, làm sai lệch địa chỉ và che giấu quốc gia xuất xứ để cho phép người dùng vượt qua kiểm soát và lấy thẻ ghi nợ Binance.
Trung Quốc đã cấm trao đổi tiền điện tử vào năm 2017 và cấm hoàn toàn tiền điện tử vào năm 2021.
Người phát ngôn của Binance nói với CNBC rằng “Nhân viên Binance rõ ràng bị cấm đề xuất hoặc hỗ trợ người dùng lách luật và chính sách quy định tại địa phương của họ, đồng thời sẽ bị sa thải hoặc kiểm toán ngay lập tức nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách đó.”