Một nhóm gồm ba Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã gây áp lực lên sàn giao dịch tiền điện tử về những cáo buộc mà họ tìm cách hạn chế sự tuân thủ.
Một nhóm lưỡng đảng gồm ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Binance yêu cầu cung cấp chi tiết về các biện pháp kiểm soát rửa tiền của họ, cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử là “điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp”, theo Wall Street Journal.
Theo bức thư ngày 1 tháng 3 gửi Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao, nhóm đã yêu cầu thông tin chi tiết về bảng cân đối kế toán của công ty, các thủ tục nội bộ và bất kỳ thông tin liên lạc nào về những nỗ lực bị cáo buộc của Zhao nhằm hạn chế tuân thủ.
Bức thư, từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Ma), Chris Van Hollen (D-Md) và Roger Marshall (R-Ks) nói rằng Binance và các tổ chức liên quan “đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho bọn tội phạm và những kẻ trốn lệnh trừng phạt và che giấu thông tin tài chính cơ bản từ khách hàng và công chúng,” WSJ đưa tin.
Sàn giao dịch được cho là đang chuẩn bị sẵn sàng cho các khoản tiền phạt đáng kể cho hành vi trong quá khứ.
Người phát ngôn của Binance nói với CoinDesk rằng họ “luôn” trả lời các câu hỏi từ các khu vực pháp lý mà nó hoạt động, nhưng các cáo buộc được đề xuất trong thư là sai.
Người phát ngôn cho biết: “Rất nhiều thông tin sai lệch đã được lan truyền về công ty của chúng tôi và chúng tôi mong muốn sửa chữa hồ sơ này,” đồng thời cho biết thêm rằng Binance.com, tổ chức công ty, không hoạt động hoặc có khách hàng ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, công ty tiến hành hoạt động kinh doanh liên quan đến Hoa Kỳ thông qua công ty con Binance.US.
Đáp lại các Thượng nghị sĩ, công ty “sẽ cung cấp thông tin để giúp họ hiểu rõ hơn lý do tại sao chúng tôi vẫn là nền tảng đáng tin cậy nhất với người dùng trên toàn cầu,” người phát ngôn nói thêm.