Binance và Cơ quan Thực thi Ma túy đã phá vỡ một đường dây chuyển tiền mặt được tạo ra từ việc bán ma túy ở Michigan đến Mexico thông qua stablecoin.
Các quan chức liên bang đã thu giữ gần 1,8 triệu đô la tiền điện tử từ sáu tài khoản Binance có liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy.
Một Tòa án Hoa Kỳ ở Đông Michigan đã đưa ra yêu cầu tịch thu dân sự đối với khoảng 1,8 triệu đô la tiền điện tử có giá trị ngày nay đã bị tịch thu vào tháng 5 năm 2022 như một phần của hoạt động nhằm phá vỡ đường ống dẫn tiền mặt chuyển tiền thu được từ việc bán ma túy sang Mexico thông qua stablecoin.
Hồ sơ tòa án và một nguồn tin nói rằng những người chuyển phát tiền mặt sẽ gửi tiền kiếm được từ buôn bán ma túy, sử dụng Binance để mua USDT cũng như bitcoin (BTC), sau đó gửi tiền điện tử đến một địa chỉ được chỉ định do một tổ chức tội phạm ở Mexico kiểm soát .
Sáu tài khoản Binance đã được nêu tên trong đơn kiện hình sự.
Một nguồn tin làm việc với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này cho biết mối quan hệ giữa Binance và DEA là “khá chặt chẽ”. Cá nhân này cho biết các quan chức của DEA và nhân viên Binance thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ thông tin tình báo, được sử dụng để hiệu chỉnh các chính sách chống rửa tiền của Binance và hỗ trợ các hoạt động của DEA.
Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của các tập đoàn Mexico nhằm sử dụng Binance như một phương tiện để rửa tiền.
Theo các báo cáo trước đó, các băng đảng Mexico đã sử dụng Binance từ đầu năm 2020. Vào năm 2021, một công dân Mexico tên là Carlos Fong Echavarria đã nhận tội buôn bán ma túy và rửa tiền khoảng 4,7 triệu đô la tiền điện tử.