Tài liệu cho biết cựu CEO nên hoàn trả số tiền mà anh ta đã chuyển trong thời gian chuẩn bị cho vụ phá sản vào tháng 7 của người cho vay
Celsius và các chủ nợ của họ đã bắt đầu khởi kiện ra tòa để thu hồi hàng triệu đô la mà họ cho là đã được chuyển một cách gian lận từ người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Alex Mashinsky, vợ của ông và các cựu giám đốc điều hành cấp cao khác.
Các tài liệu của tòa án được công bố hôm thứ Ba cáo buộc Mashinsky, đồng sáng lập S. Daniel Leon và những người khác đã quản lý sai người cho vay tiền điện tử, thổi phồng giá của các mã thông báo CEL vì lợi ích của họ và thực hiện “các khoản đầu tư cẩu thả, liều lĩnh và đôi khi tư lợi” trong thời gian ngắn, cho đến khi phá sản vào tháng 7 năm ngoái.
“Đơn khiếu nại sẽ đưa ra các yêu cầu và nguyên nhân hành động chống lại các Bị đơn tiềm năng để trả lại hàng triệu đô la đã bị xóa khỏi nền tảng Celsius” trong nhiều tháng trước khi nó đóng băng việc rút tiền, hồ sơ cho biết thêm rằng họ tìm cách “khôi phục thiệt hại từ hàng tỷ đô la mà đã bị mất bởi hành vi cẩu thả, liều lĩnh và tư lợi của các Bị cáo Tương lai.”
Tài liệu pháp lý dài 150 trang mà họ đệ trình yêu cầu thu hồi, chi phí và thiệt hại trừng phạt dựa trên 33 tội danh. Chúng bao gồm việc chuyển hàng tỷ đô la sang nền tảng tài chính phi tập trung KeyFi, mà Mashinsky sở hữu một phần, để tham gia vào hoạt động đầu tư mang tính đầu cơ, một động thái mà hồ sơ cho biết Celsius đã mất khoảng 200 triệu đô la.
Tài liệu trích dẫn 2,8 triệu đô la được chuyển vào ví riêng của Mashinsky vào tháng 5 năm 2022 dưới dạng chuyển khoản bị cáo buộc là gian lận theo luật phá sản của Hoa Kỳ, liên quan đến các khoản thanh toán đáng ngờ được thực hiện trong vòng hai năm trước khi một công ty hoạt động. Nó cũng đề cập đến 12 triệu đô la mà công ty đã chuyển cho AM Ventures và 5 triệu đô la cho Koala LLP, cả hai đều do Mashinsky sở hữu và kiểm soát.