Cho đến nay, 24 nhà đầu tư đã tuyên bố họ đã nhận được số tiền 55.000 đô la.
Cảnh sát ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ đã bắt giữ hai người vì nghi ngờ điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hơn 1.400 nhà đầu tư với số tiền từ 6 đến 12 triệu đô la.
Vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 10 tháng 8 sau các cuộc đột kích ở Thane và Powai, hai khu vực thuộc khu vực Mumbai, Cánh Vi phạm Kinh tế (EOW) của Cảnh sát Thane cho biết.
Cảnh sát đã bắt giữ Ritesh Dilip Kumar Sikligar, bí danh Pancha và Mohan Patil, một đặc vụ đã dụ khách hàng từ khắp nơi trên đất nước tham gia vào kế hoạch này, một sĩ quan EOW đang điều tra vụ việc cho biết. Cánh Vi phạm Kinh tế bảo đảm quyền giám hộ Kumar, được cho là chủ mưu, và Patil cho đến ngày 20 tháng 8 để thẩm vấn. Cả hai đã ngồi tù kể từ đó.
“Tại tòa, trong khi đảm bảo quyền giám hộ, chúng tôi tuyên bố rằng dựa trên thông tin có sẵn hiện tại, vụ lừa đảo trị giá 6 crore (750.000 USD), nhưng chúng tôi ước tính số tiền lên đến 50 crore và dưới 100 crore”, công tố viên cho biết. “Một số khác biệt về số tiền liên quan đến mỗi trong số 1.400 hoặc lâu hơn các nhà đầu tư đã xuất hiện.” Một crore tương đương với 10 triệu.
Kế hoạch liên quan đến việc thu hút các nhà đầu tư với những hứa hẹn về tỷ suất sinh lợi lớn. Họ càng đầu tư nhiều thì tỷ suất sinh lợi càng cao. Các mã thông báo tiền điện tử được đặt tên là SMP và Magic 3x. Những thứ này không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào.
Cho đến nay, 24 nhà đầu tư cho biết họ đã mất tổng cộng 4,4 triệu rupee. Viên chức điều tra cho biết cảnh sát hy vọng con số sẽ tăng lên khi có nhiều người đến.
Kế hoạch liên quan đến việc thu hút các nhà đầu tư với những hứa hẹn về tỷ suất sinh lợi lớn. Họ càng đầu tư nhiều thì tỷ suất sinh lợi càng cao. Các mã thông báo tiền điện tử được đặt tên là SMP và Magic 3x. Những thứ này không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào.
“Thủ phạm sẽ dụ khách hàng, hứa hẹn với mức lãi suất từ 0,05% đến 1% mỗi ngày tùy thuộc vào số tiền đầu tư”, một cảnh sát cho biết. “Nếu 24.000 rupee được đầu tư, tỷ suất lợi nhuận là 0,05% mỗi ngày với lời hứa rằng trong vòng 20 tháng số tiền đó sẽ tăng gấp ba lần lên khoảng 72.000 rupee.”