Home » News » Người dẫn độ Hoa Kỳ bị cáo buộc rửa tiền điện tử từ Hà Lan

Người dẫn độ Hoa Kỳ bị cáo buộc rửa tiền điện tử từ Hà Lan

by Linh Nguyen

Denis Mihaqlovic Dubnikov dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn kéo dài năm ngày bắt đầu vào ngày 4 tháng 10

Hoa Kỳ đã dẫn độ một kẻ bị cáo buộc rửa tiền từ Hà Lan, theo một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp.

Denis Mihaqloviv Dubnikov, 29 tuổi, một công dân Nga, đã xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang ở Portland, Oregon vào thứ Tư và phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn kéo dài 5 ngày dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 10. Nếu bị kết tội, Dubnikov sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù, thông cáo của DOJ cho biết.

DOJ trích dẫn các tài liệu của tòa án cáo buộc Dubnikov và đồng bọn của anh ta rửa tiền chuộc được trích từ các nạn nhân của các cuộc tấn công bằng ransomware Ryuk.

“Sau khi nhận được khoản tiền chuộc, các diễn viên Ryuk, Dubnikov và đồng phạm của anh ta, và những người khác liên quan đến kế hoạch, bị cáo buộc đã tham gia vào các giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm các giao dịch tài chính quốc tế, để che giấu bản chất, nguồn gốc, vị trí, quyền sở hữu và kiểm soát tiền chuộc, “thông cáo của DOJ cho biết.

Ryuk là một phần mềm ransomware đã nhắm mục tiêu hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.

Dubnikov bị cáo buộc đã rửa hơn 400.000 đô la tiền chuộc Ryuk. “Những kẻ tham gia vào âm mưu đã rửa ít nhất 70 triệu đô la tiền chuộc”, DOJ cáo buộc.

Nhiều cơ quan đang làm việc về vụ này. Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp đã xử lý việc dẫn độ Dubnikov, phối hợp các nỗ lực với Lực lượng đặc nhiệm tống tiền kỹ thuật số và Ransomware của bộ được thành lập để chống lại các cuộc tấn công tống tiền kỹ thuật số. Văn phòng hiện trường Portland của FBI đang điều tra vụ việc.