Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB) đã cho vay trên nền tảng giao dịch chéo của mình trong gần một năm.
Một số tiểu bang của Hoa Kỳ bao gồm Texas và Alabama đang điều tra quyết định của Celsius Network về việc ngừng rút tiền của khách hàng.
Vào ngày 12 tháng 6, nền tảng cho vay tiền điện tử đã xuất bản một bài đăng trên blog thông báo rằng họ sẽ tạm dừng việc rút tiền, cũng như các sản phẩm hoán đổi và chuyển nhượng của họ, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Tin đồn về việc công ty vỡ nợ lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội, làm dấy lên sự hoảng loạn và bán tháo trên thị trường.
Joe Rotunda, giám đốc thực thi của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB), nói rằng nhóm của ông đã biết về việc tài khoản bị đóng băng thông qua mạng xã hội và đã gặp nhau vào sáng sớm thứ Hai để bắt đầu điều tra.
“Tôi rất lo ngại rằng khách hàng – bao gồm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ – có thể cần truy cập ngay vào tài sản của họ nhưng không thể rút tiền từ tài khoản của họ,” Rotunda nói với Reuters. “Việc không có khả năng tiếp cận khoản đầu tư của họ có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể.”
Joe Borg, giám đốc của Ủy ban Chứng khoán Alabama, nói rằng ông coi cuộc điều tra về việc đóng băng tài khoản khách hàng của Celsius là một “nếp nhăn mới” trong một cuộc điều tra đang diễn ra.
Borg nói: “Chúng tôi đã làm việc với độ Celsius trong một thời gian, cũng đã yêu cầu nhiều thông tin hơn và họ đang cung cấp thông tin đó.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về công ty và liệu chúng tôi có thực hiện mô hình BlockFi hay không – liệu họ có đủ khả năng hay không”, Borg nói thêm, tham khảo thỏa thuận thanh toán 100 triệu đô la của BlockFi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và 32 tiểu bang đã đạt được vào tháng Hai.
Đây không phải là lần đầu tiên của Celsius với các nhà quản lý chứng khoán bang Texas, những người đã bắt đầu xem xét các tài khoản lãi suất tiền điện tử của nền tảng – vốn đã quảng cáo lợi nhuận lên tới 17% – vào tháng 9 năm ngoái.
Các bang khác – bao gồm New Jersey, nơi đã đệ trình lệnh ngừng hoạt động chống lại Celsius – nhanh chóng làm theo.
Các cuộc điều tra về Celsius được tiến hành bởi các cuộc điều tra cấp nhà nước về các đối thủ cạnh tranh của nền tảng cho vay, bao gồm cả BlockFi và Voyager.